Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Feb 28, 2022

证券代码：002485 证券简称：雪松发展 公告编号：2022-023

雪松发展股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2022 年 2 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议已于 2022 年 2 月 25 日以邮 件加电话确认的方式发出通知，应出席董事 9 人，以通讯表决方式参与董事 9 人。 会议由董事长范佳昱先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

为有效的防范、化解库存和价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的 套期保值功能，规避库存和商品价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响， 控制经营风险，同意公司开展期货套期保值业务。根据公司实际经营情况，单一 产品使用自有资金进行期货套期保值业务保证金额度不超过7,500.00万元，其中 钢材产品期货套期保值业务保证金额度不超过3,000.00万元。在上述额度内，资 金可以在决议有效期内进行滚动使用，授权公司管理层在该额度范围内行使投资 决策权，并签署相关法律文件。业务期间为自公司董事会审议通过之日起12个月。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证 券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。

特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会 2022年3月1日