Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 24, 2021

证券代码：002485 证券简称：雪松发展 公告编号：2021-060

雪松发展股份有限公司

关于董事长辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、辞职情况

雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长 韩刚先生递交的书面辞职报告。韩刚先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事 长、董事、战略委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞职后韩刚先生 将不再是公司法定代表人，也不在公司担任任何职务。

截止本公告披露日，韩刚先生未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章 程》等相关规定，韩刚先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。

韩刚先生在担任公司董事长期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司 规范运作和改革创新，为公司持续健康发展做出了重要贡献，公司董事会对韩刚 先生为公司发展所做出的不懈努力和重大贡献表示衷心的感谢！

二、选举情况

2021年12月24日，公司召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名范佳昱先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人，同意当选后选举范佳昱先生为公司董事长、董事会 战略委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人简历见附件一。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案将提交公司2022年第一次 临时股东大会审议。

特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会

2021年12月25日

附件一：非独立董事候选人简历：

范佳昱先生， 1973 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有律 师从业资格和中国证监会上市公司独立董事资格。曾任大连中福期货有限公司经 理，大连精远律师事务所实习律师和广东经证投资顾问有限公司项目经理。现任 雪松控股集团有限公司董事，兼任雪松大宗商品供应链集团有限公司董事长，雪 松实业集团有限公司董事长，淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事，淄博齐翔石 油化工集团有限公司监事，及广州汇华投资有限公司、广州桐鲲贸易有限公司、 广州连商融资租赁有限公司、北京柴富能源有限公司、广州君凯投资有限公司、 广州市臻堃贸易有限公司、北京启兴供应链管理有限公司、广州君华地产置业有 限公司、广州南湖侨苑房地产有限公司等公司董事、经理等职务。

范佳昱先生，未持有本公司股份；与公司及持股 5%以上股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百 四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到 中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属 “ ” 于 失信被执行人 。