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Aug 27, 2021

证券代码：002485 证券简称：雪松发展 公告编号：2021-043

雪松发展股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2021年8月27日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心12楼会议室召 开。本次会议已于2021年8月20日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现 场会议的方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会 主席徐雪影女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年半年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要详见巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券 时报》上的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，具备为 上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵 循独立、客观、公正的职业准则，客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况

和经营成果，切实履行了审计机构职责。因此公司拟决定续聘中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构，负责公司2021年度财务报告 及相关专项审计工作，聘期一年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和 标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商确定2021年度审计费用。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案需提交公司2021 年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。

特此公告。

雪松发展股份有限公司监事会 2021年8月28日