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Apr 28, 2021

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2021-015

希努尔男装股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2021年4月28日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心12楼会议室召 开。本次会议已于2021年4月17日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现 场会议的方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会 主席徐雪影女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《2020年度监事会工作报告》

本报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告，本报告需提 交公司2020年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。

二、审议并通过了《2020年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要详见巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时 报》上的相关公告。本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、审议并通过了《2020年度财务决算报告》

本报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告，本报告需提 交公司2020年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

四、审议并通过了《2020年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为-19,909,491.84元。

综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为做好应对后疫情时代的准 备，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，经审慎研究后，公 司2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部 用于公司日常经营、未来投资和发展。本次的利润分配预案符合国家现行会计政 策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

五、审议并通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

公司监事会对董事会编制的《2020年度内部控制自我评价报告》、公司内部 控制制度的建立健全和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内 部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观 地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

本报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

六、审议并通过了《关于继续出租/出售商铺的议案》

为盘活公司存量资产，提高公司资产的使用效率，拟于2021年，继续将公司 拥有的不超过19家已购置的商铺/房产，账面原值合计不超过6.40亿元人民币，按 市场公允价格或评估价格予以出租/出售，具体授权公司经营层办理，适用期限 自2021年1月至公司召开2021年度股东大会重新审议本事项为止。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案需提交公司2020 年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

七、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定和公 司实际情况，不会对公司当期及前期公司财务状况、经营成果产生重大影响，其 决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东 的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

八、审议并通过了《关于前期会计差错更正的议案》

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变 更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的 更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次会计差 错更正事项。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。

九、审议并通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年第一季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，正文详见巨潮 资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证 券日报》上的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司监事会

2021年4月29日