Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 30, 2020

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2020-045

希努尔男装股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2020年11月30日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心12楼会议室召 开。本次会议已于2020年11月26日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现 场会议的方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由徐雪影 女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举徐雪影女士为公司第五届监事会主席，任期三年，即日起生效。 监事会主席个人简历见附件一。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司监事会 2020年12月1日

附件一：监事会主席个人简历：

徐雪影女士， 1958年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任广州 市越秀区公安局民警，广州开发区管委会办公室秘书、经济综合处职员，广州开

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

发区宜发公司科长，广州开发区物资贸易总公司副总经理，广州开发区建元物流 有限公司董事长和君华集团有限公司战略顾问。现任淄博齐翔腾达化工股份有限 公司监事，兼任本公司监事会主席。

徐雪影女士，未持有本公司股份；除以上任职，与公司持股5%以上股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近 三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者 通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 “ ” 案调查；不属于 失信被执行人 。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==