Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 11, 2019

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2019-070

希努尔男装股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议 于 2019 年 11 月 11 日以通讯表决的方式召开。本次会议已于 2019 年 11 月 9 日 以邮件加电话确认的方式发出通知，应出席董事 8 人，以通讯表决方式参与董事 8 人。会议由董事长段冬东先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》

根据经营发展需要，公司拟与中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司 （以下简称“华融资产”）签署《债权转让协议》，约定华融资产以4.57亿元受让 公司对控股子公司的债权4.96亿元。公司全资子公司香格里拉市仁华置业有限公 司、嘉兴市松旅文化旅游发展有限公司，控股子公司西安天楠文化旅游开发有限 公司（以下分别简称“仁华置业”、“嘉兴松旅”、“西安天楠”）和公司关联方雪 松实业集团有限公司（以下简称“雪松实业”）拟与华融资产签署《还款协议》， 约定仁华置业、西安天楠、嘉兴松旅向华融资产偿还上述款项，为强化融资增信， 雪松实业作为共同债务人为仁华置业、西安天楠、嘉兴松旅项下债务承担连带清 偿责任。融资期限为2年。

为保证主债权协议的履行，公司全资子公司嘉善康辉创世旅游开发有限责任 公司（简称“康辉创世”）、仁华置业作为抵押人，以其名下不动产权为本事项提 供抵押担保；公司以其持有的康辉创世100%股权为本事项提供质押担保；公司 及公司实际控制人张劲先生作为保证人，为本事项提供连带责任保证担保。

同意上述事项，并授权董事长确定担保等相关事宜并代表公司签署相关合同 或协议。

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独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证 券时报》上的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会 2019年11月12日

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