Cedar Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Aug 23, 2019

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2019-051

希努尔男装股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会，2019年8月23日公司第四届董事会第二十二 次会议审议通过召开公司2019年第一次临时股东大会的决议。

3、 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年9月10日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票时间：2019年9月9日－2019年9月10日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月10日上午9:30－11:30， 下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投 票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券

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公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户 行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持 有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行 分拆投票。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2019 年9月3日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：广东省广州市天河区花城大道20号远洋大厦9楼会议 室。

二、会议审议事项

1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

1.01 第四届董事会独立董事候选人：周俊祥

• 1.02 第四届董事会独立董事候选人：王建云。

本议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东的表决单独计票并披露。

本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2019年8月24日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

本议案需要用累积投票方式选举董事，应选独立董事的人数为2人，股东所 拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有 的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得 超过其拥有的选举票数。

本议案涉及聘任独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交 所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

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三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
		可以投票
累积投票提案
采用等额选举
1.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人
1.01	第四届董事会独立董事候选人：周俊祥	√
1.02	第四届董事会独立董事候选人：王建云	√

四、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记。

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印 件（加盖公章）和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的， 需持营业执照复印件（加盖公章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授 权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2019年9月6日17:00前送达公司董 事会办公室。来信请寄：山东省诸城市东环路58号希努尔男装股份有限公司董事 会办公室，邮编：262200（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间： 2019年9月4日，上午9：00—11∶00，下午13∶00—17：00。 3、登记地点及联系方式：

地址：山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室

电话：0536-6076188 传真：0536-6076188

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联系人：董昕 倪海宁

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、会议联系方式：

地址：山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室 电话：0536-6076188 传真：0536-6076188 电子邮箱：sinoer0899@sinoer.cn 联系人：董昕 倪海宁 与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2019年8月24日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1、投票代码：362485。

• 2、投票简称：“希努投票”。

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

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二、通过深交所交易系统投票的程序

1 、投票时间：2019 年9 月10 日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月9日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2019年9月10日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程 可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

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附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席希努尔男装 股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案 投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以 下明确指示进行表决：

		备注	同意	反对	弃权
提案编码
	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人
1.01	第四届董事会独立董事候选人：周俊祥	√
1.02	第四届董事会独立董事候选人：王建云	√

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□ 否□可以按照自 己的意见表决。

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束 时止。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

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备注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请 在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单

位公章。

希努尔男装股份有限公司股东参会登记表

姓名/名称		身份证号码/营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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