Cedar Development Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2019

Apr 15, 2019

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2019-023

希努尔男装股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2019 年 4 月 15 日在广东省广州市天河区花城大道 20 号远洋大厦 9 楼会议室召 开。本次会议已于 2019 年 3 月 30 日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以 现场会议的方式召开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监 事会主席徐雪影女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《2018 年度监事会工作报告》

本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

二、审议并通过了《2018 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018 年年度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，摘要详见巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证 券时报》上的相关公告。本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

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三、审议并通过了《2018 年度财务决算报告》

本报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告，本报告需提 交公司 2018 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

四、审议并通过了《2018 年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为128,891,936.61元。截至2018年12月31日，母公司可供分 配的利润为409,023,949.41元。

公司拟以2018年末总股本544,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利0.23元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。共计分配红 利12,512,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度，本次利润分配金额未超过报 告期末未分配利润的余额。

若自本预案经公司股东大会审议通过至本方案实施期间，公司总股本由于股 份回购等原因而发生变化，公司将按照实施利润分配方案时确定的股权登记日的 公司最新总股本为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），此 分配比例将不进行调整，相应变动利润分配总额。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

五、审议并通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会对董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》、公司内部 控制制度的建立健全和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内 部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观 地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

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本报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

六、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及控股下属公司在保障日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金 进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合相关法规以及《公司章程》的相关 规定，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不 存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事会同意 公司及控股下属公司使用不超过 5 亿元闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

七、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责的工作，并为公司提供 了优质的服务，公司决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度外部审计机构，负责公司2019年度财务报告和内控审计及相关专项审计工 作，聘期一年。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

八、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定和公 司实际情况，不会对公司当期及前期公司财务状况、经营成果产生影响，其决策 程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利

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益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

九、审议并通过了《关于继续调整优化营销网络的议案》

为适应终端零售形势变化，更有效地优化资源，提高商铺的实际使用效率， 公司继续调整优化营销网络，拟于2019年，根据经济发展情况以及不同城市的商 圈情况，仍然将公司及子公司拥有的不超过28家已购置的商铺/房产，账面原值 合计不超过8.5亿元人民币，按市场公允价格或评估价格予以出售/出租，具体授 权公司经营层办理，有效期一年。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案需提交公司2018年度股 东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

十、审议并通过了《关于公司2019 年第一季度报告的议案》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程 序符合相关法律、法规的规定，内容公允真实地反映了公司 2019 年第一季度的 经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2019 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，正文详见巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 《证券日报》上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

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希努尔男装股份有限公司监事会 2019 年 4 月 16 日

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