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Dec 13, 2018

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-123

希努尔男装股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议 于 2018 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议已于 2018 年 12 月 11 日 以邮件加电话确认的方式发出通知，应出席董事 9 人，以通讯表决方式参与董事 9 人。会议由董事长段冬东先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》

为了满足公司全资子公司诸城市松旅恐龙文化旅游发展有限公司（以下简称 “诸城松旅”）长期发展需要，扩大其经营规模，公司拟使用自有或自筹资金向 诸城松旅增加注册资本人民币15,000 万元，增资后，诸城松旅注册资本由5,000 万元增至20,000 万元人民币。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会 2018年12月14日

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