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Oct 29, 2018

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-101

希努尔男装股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2018 年10 月29 日在广东省广州市天河区花城大道 20 号远洋大厦 9 楼会议室召 开。本次会议已于 2018 年 10 月 18 日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议 以现场会议的方式召开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由 监事会主席徐雪影女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2018 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，正文详见巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和《证券日报》上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

公司依据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的 通知》（财会〔2018〕15 号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相 关规定和公司实际情况，不会对公司当期及前期公司财务状况、经营成果产生影

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响，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全 体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

• 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

• 表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司监事会

2018 年 10 月 30 日

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