Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Sep 11, 2018

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-078

希努尔男装股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议 于 2018 年 9 月 11 日以通讯表决的方式召开。本次会议已于 2018 年 9 月 9 日以 邮件加电话确认的方式发出通知，应出席董事 9 人，以通讯表决方式参与董事 9 人。会议由董事长范佳昱先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司董事长范佳昱先生因工作变动已提出辞职，同意补选段冬东先生为公司 第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。补选非独立董事候选人简历见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之 一。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证 券时报》上的相关公告。本议案尚需提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 9 月 27 日在广东省广州市天河区花城大道20 号远洋大厦 9 楼会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网

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www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证 券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会 2018年9月12日

附件：非独立董事候选人简历：

段冬东先生 ，1975 年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任 北京市神舟国际旅行社有限公司市场销售总监、北京市中国旅行社有限公司市场 销售总监、北京雅途在线商务服务有限责任公司总经理、北京市中国旅行社有限 公司副总经理、百程旅行网首席运营官 COO（联合创始人）、阿里旅行副总裁和 万达集团北京万达主题娱乐文化有限公司首席总裁助理/营销中心总经理，期间 兼任青年政治学院、北京经济技术学院客座教授和南开大学特约讲师。现任本公 司总经理。

段冬东先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股 5%以上股东、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百 四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到 中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属 于“失信被执行人”。

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