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Sep 6, 2018

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-076

希努尔男装股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议 于 2018 年 9 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次会议已于 2018 年 9 月 4 日以邮 件加电话确认的方式发出通知，应出席董事 9 人，以通讯表决方式参与董事 9 人。 会议由董事长范佳昱先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

审议并通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》

为支持公司 (包括下属公司）的发展，提高其融资效率，公司控股股东广州 雪松文化旅游投资有限公司拟无偿向公司提供总额度不超过人民币5亿元的财务 资助，借款期限为二十四个月，资助金额在该额度范围内可循环滚动使用。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

因该议案涉及关联交易，关联董事范佳昱、刘湖源和陈吉在该议案表决过程 中回避表决。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2018年9月7日

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