Cedar Development Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2018

Aug 14, 2018

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-055

希努尔男装股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2018 年8 月14 日以通讯表决的方式召开。本次会议已于 2018 年 8 月 8 日以邮 件加电话确认的方式发出通知，应出席监事 3 人，以通讯表决方式参与监事 3 人。 会议由监事会主席徐雪影女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2018 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018 年半年度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，摘要详见巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更，对公司所持有的投资性房地产的后续 计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式符合《企业会计准则第 3 号——投 资性房地产》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更 正》的相关规定，能够动态地反映公司所持有的投资性房地产的公允价值，没有

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损害公司和全体股东的利益。同意公司采用公允价值模式对所持有的投资性房地 产进行后续计量。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

• 本议案需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

• 表决结果：通过。

三、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责的工作，以及其在业内 良好的声誉，并为公司提供了优质的服务，公司决定续聘中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2018 年度外部审计机构。负责公司2018 年度财务报告和内 控审计及相关专项审计工作，聘期一年。

本议案需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司监事会

2018 年 8 月 15 日

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