Cedar Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 26, 2018

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-027

希努尔男装股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1 、对外投资的基本情况

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立3家全资子公司桂林市 雪松文化旅游发展有限公司（以下简称“桂林公司”）、杭州千岛湖松旅旅游有限公 司（以下简称“千岛湖公司”）和舟山市松旅文化旅游发展有限公司（以下简称“舟山 公司”），桂林公司、千岛湖公司及舟山公司主要从事文化旅游项目开发、建设、经 营与销售；表演、歌舞、戏曲杂技，接待文艺演出相关业务，注册资本分别为20,000 万元人民币、20,000万元人民币及50,000万元人民币，拟全部由公司以自有资金出资。

2 、董事会审议投资议案的表决情况

2018年4月25日，经公司第四届董事会第七次会议以9票赞成、0票反对、0票弃 权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立桂林公司、 千岛湖公司和舟山公司。

3 、投资行为生效所必需的审批程序

根据公司章程的有关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。

二、投资主体介绍

本公司为桂林公司、千岛湖公司和舟山公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

三、投资标的基本情况

1、公司名称：桂林市雪松文化旅游发展有限公司 法定代表人：何胥木 注册资本：20,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

出资方式：货币出资，拟全部由公司以自有资金出资。

经营范围：文化旅游项目开发、建设、经营与销售；表演、歌舞、戏曲杂技， 接待文艺演出，承接国内外演出经营；旅游产品开发；旅游服务；文化、艺术活动 策划、组织；房地产开发经营；房地产中介服务；房屋租赁；物业服务；国家允许 经营的进出口贸易；向游客提供旅游、交通、餐饮的代理服务；酒店管理，企业管 理服务；文化艺术咨询服务，体育运动咨询服务（许可审批项目除外）；市场营销 策划服务；动漫设计；摄影服务；游乐设备的安装、维修、保养（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；会议会展服务，礼仪庆典服务，策 划创意服务，商品信息咨询服务；金属制品、工艺品、农副产品批发、零售（含网 上销售）。

上述信息，以工商部门最终核准内容为准。 2、公司名称：杭州千岛湖松旅旅游有限公司 法定代表人：何胥木 注册资本：20,000万元人民币 公司类型：有限责任公司

出资方式：货币出资，拟全部由公司以自有资金出资。

经营范围：文化旅游项目开发、建设、经营与销售；表演、歌舞、戏曲杂技， 接待文艺演出，承接国内外演出经营；旅游产品开发；旅游服务；文化、艺术活动 策划、组织；房地产开发经营；房地产中介服务；房屋租赁；物业服务；国家允许 经营的进出口贸易；向游客提供旅游、交通、餐饮的代理服务；酒店管理，企业管 理服务；文化艺术咨询服务，体育运动咨询服务（许可审批项目除外）；市场营销 策划服务；动漫设计；摄影服务；游乐设备的安装、维修、保养（依法须经批准的

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；会议会展服务，礼仪庆典服务，策 划创意服务，商品信息咨询服务；金属制品、工艺品、农副产品批发、零售（含网 上销售）。

上述信息，以工商部门最终核准内容为准。

3、公司名称：舟山市松旅文化旅游发展有限公司 法定代表人：何胥木 注册资本：50,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

出资方式：货币出资，拟全部由公司以自有资金出资。

经营范围：文化旅游项目开发、建设、经营与销售；表演、歌舞、戏曲杂技， 接待文艺演出，承接国内外演出经营；旅游产品开发；旅游服务；文化、艺术活动 策划、组织；房地产开发经营；房地产中介服务；房屋租赁；物业服务；国家允许 经营的进出口贸易；向游客提供旅游、交通、餐饮的代理服务；酒店管理，企业管 理服务；文化艺术咨询服务，体育运动咨询服务（许可审批项目除外）；市场营销 策划服务；动漫设计；摄影服务；游乐设备的安装、维修、保养（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；会议会展服务，礼仪庆典服务，策 划创意服务，商品信息咨询服务；金属制品、工艺品、农副产品批发、零售（含网 上销售）。

上述信息，以工商部门最终核准内容为准。

四、对外投资的目的和对公司的影响

基于公司战略规划和经营发展的需要，通过增加文化旅游业务以增加公司的持 续发展能力和盈利能力，设立桂林公司、千岛湖公司和舟山公司，将有助于加速公 司旅游业务的布局，符合公司长期战略发展。

本次设立全资子公司对公司具有积极的战略意义，短期不会对公司的财务及经 营状况产生重大影响。

公司将根据协议履行情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

决策，注意投资风险。本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信 息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

• 1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会 2018年4月27日

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==