Cedar Development Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2018

Apr 26, 2018

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-021

希努尔男装股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2018 年4 月25 日在广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号雅诗阁服务公寓 6 楼一号会议室召开。本次会议已于 2018 年 4 月 14 日以邮件加电话确认的方式 发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席会议监事3 人，实际出席会议监 事3 人，会议由监事会主席徐雪影女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审议，做出如下 决议：

一、审议并通过了《2017 年度监事会工作报告》

本报告需提交公司2017 年度股东大会审议。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：通过。

二、审议并通过了《2017 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017 年年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要详见巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证 券时报》上的相关公告。本报告需提交公司2017 年度股东大会审议。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

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表决结果：通过。

三、审议并通过了《2017 年度财务决算报告》

本报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告，本报告需提 交公司2017 年度股东大会审议。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

四、审议并通过了《2017 年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司（母公司口 径）实现净利润 41,701,434.98 元，按 10％提取法定盈余公积 4,170,143.50 元， 加年初未分配利润 317,024,535.86 元，本年度可供股东分配的利润为 354,555,827.34 元。

公司拟以 2017 年末总股本 320,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。完成转增后公司总股本将由320,000,000 股变更为544,000,000 股。本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。鉴于公司 正处于战略升级与业务转型时期，拟通过文化旅游业务以增加公司的持续发展能 力和盈利能力，2018 年以来公司积极开发文旅项目，预计未来十二个月有重大 现金支出或重大投资计划。本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来 发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损 害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司未分配利润全部用于公司运营及发 展。

若自本预案经公司股东大会审议通过至本方案实施期间，公司总股本发生变 化，公司将按照实施利润分配方案时确定的股权登记日的公司最新总股本为基 准，向公司全体股东每 10 股转增 7 股，此分配比例将不进行调整。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案需提交公司2017 年度股东大会审议。

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表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：通过。

五、审议并通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会对董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》、公司内部 控制制度的建立健全和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内 部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观 地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

本报告全文以及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制鉴证 报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

六、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司在保障日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现 金管理，履行了必要的审批程序，符合相关法规以及《公司章程》的相关规定， 有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司及 子公司使用不超过5 亿元闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

七、审议并通过了《关于继续调整优化营销网络的议案》

为适应终端零售形势变化，更有效地优化资源，提高商铺的实际使用效率， 公司继续调整优化营销网络，拟于2018年，根据经济发展情况以及不同城市的商 圈情况，仍然将公司及子公司拥有的不超过29家已购置的商铺/房产，原购置成

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本合计不超过8.1亿元人民币，按市场公允价格或评估价格予以出售/出租，具体 授权公司经营层办理，有效期一年。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案需提交公司2017年度股 东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

八、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

公司依据财政部发布的《关于印发<企业会计准则42号-持有待售的非流动资 产、处置组合终止经营>的通知》（财会[2017]13号）及《关于修订印发一般企 业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，对公司原会计政策进行变 更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政 策变更。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。 表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：通过。

九、审议并通过了《关于公司未来三年（2018-2021 年）股东回报规划的议 案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保持利润分配 政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预 期，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号- 上市公司现金分红》、中国证监会山东监管局《关于转发证监会〈关于进一步落 实上市公司分红相关事项的通知〉的通知》（鲁证监发【2012】18 号文件）的精 神和公司章程等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、

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社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定公司未来三年（2018-2021 年） 股东回报规划。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。本议案需提交

公司2017 年度股东大会审议。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

十、审议并通过了《关于公司2018 年第一季度报告的议案》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第一季度报告的程 序符合相关法律、法规的规定，内容公允真实地反映了公司 2018 年第一季度的 经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2018 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，正文详见巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 《证券日报》上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司监事会 2018 年 4 月 27 日

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