Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 26, 2018

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-029

希努尔男装股份有限公司

关于部分高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员辞职情况

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月25日收 到公司总经理鲍将军先生和副总经理、董事会秘书何兆麟先生递交的书面辞职报 告，鲍将军先生因个人原因辞去公司总经理职务，何兆麟先生因工作变动辞去公 司副总经理和董事会秘书职务。辞职后鲍将军先生和何兆麟先生将不在公司担任 任何职务。

截止本公告披露日，鲍将军先生和何兆麟先生未持有公司股票。根据《公司 法》及《公司章程》等相关规定，鲍将军先生和何兆麟先生递交的辞职报告自送 达公司董事会时生效。公司将及时聘任高级管理人员履行相应职责，鲍将军先生 和何兆麟先生的辞职不会对公司日常工作产生影响。

鲍将军先生和何兆麟先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责、恪尽职 守，公司及董事会对他们为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任高级管理人员情况

1、2018年4月25日，公司召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任 王立军先生和刘宏娟女士为公司副总经理，同意聘任董昕先生为公司董事会秘 书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。副总经 理个人简历见附件一，董事会秘书个人简历见附件二。

董事会秘书董昕先生联系方式：

电话：0536-6076188；传真：0536-6076188；电子邮箱：

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sinoer0899@sinoer.cn。

2、在公司总经理职位空缺期间，将由公司董事长范佳昱先生代行总经理职 责，公司将尽快聘任总经理。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会 2018年4月27日

附件一：副总经理个人简历：

王立军先生， 1974年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师， 一级注册建造师。曾任中建三局第一建设工程有限责任公司西南分公司常务副总 经理、广东海伦堡地产集团有限公司副总裁、广东利海置地集团有限公司副总裁 和君华集团有限公司副总裁。现任本公司副总经理。

王立军先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股5%以上股东、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中 国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于 “失信被执行人”。

刘宏娟女士， 1976 年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任 三亚亚龙湾红树林度假酒店总经理、三亚湾红树林度假世界总经理、今典集团副 总裁兼北京红树林国际酒店管理有限公司执行总裁和雪松文化旅游开发有限公 司营运副总裁。现任本公司副总经理。

刘宏娟女士，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股5%以上股东、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中

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国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于 “失信被执行人”。

附件二：董事会秘书个人简历：

董昕先生， 1976年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任宋城 旅游管理有限公司财务部经理、杭州第一世界大酒店有限公司财务副总监、杭州 宋城独木桥网络科技有限公司总经理、宋城演艺发展股份有限公司董事会秘书兼 市场总监及风控总监和雪松文化旅游开发有限公司副总经理。现任本公司副总经 理兼董事会秘书。董昕先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书。

董昕先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股5%以上股东、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中 国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于 “失信被执行人”。

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