Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 24, 2018

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-015

希努尔男装股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2018 年 4 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议已于 2018 年 4 月 18 日以邮 件加电话确认的方式发出通知，应出席董事 9 人，以通讯表决方式参与董事 9 人。 会议由董事长范佳昱先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于签订股权转让协议暨调整收购北京中福康华景区旅 游开发有限公司100%股权方案的议案》

2018年3月22日，公司与中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“平 潭发展”）签署了《西塘项目公司股权转让意向书》，公司拟通过受让北京中福 康华景区旅游开发有限公司（以下简称“中福康华”）100%股权进而间接取得 其子公司嘉善康辉西塘旅游置业开发有限责任公司（以下简称“西塘置业”）、 嘉善康辉创世旅游开发有限责任公司（以下简称“康辉创世”）100%股权，从 而获得西塘置业和康辉创世名下土地（包括地上建筑物、其他附着物及地下室等 资产）的全部且无瑕疵的开发收益权。交易对价具体将以具有相关证券业务资格 的审计机构及评估机构分别出具的审计报告、评估报告为基础，由双方协商确定。 具体内容详见公司于2018年3月24日和2018年3月26日披露在www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《第四届董 事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-009）、《关于签订股权转让意向书 的公告》（公告编号：2018-010）和《关于签署股权转让意向书的补充公告》（公 告编号：2018-011）。

现经各方友好协商，公司拟直接收购西塘置业和康辉创世100%股权，公司

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将不再受让中福康华股权。根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公 司出具的评估报告，交易各方协商确定本次股权转让对价为385,117,950.78元。 公司与交易各方于4月23日签订了《股权转让协议》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的关规定，本次交易 金额累计计算达到公司股东大会审议标准，尚需提交公司股东大会审议，且须经 出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会 2018年4月25日

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