Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 30, 2017

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2017-060

希努尔男装股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2017 年 11 月 30 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于 2017 年 11 月 27 日以 邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出 席董事 9 人，现场出席董事 8 人，以通讯表决方式参与董事 1 人。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。会议由范佳昱先生召集，半数以上董事共同推举韩 刚先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相 关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举范佳昱先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，即日起生效。 董事长范佳昱先生个人简历见附件一。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

选举公司董事范佳昱先生、董事韩刚先生、董事吴伟海先生、董事陈吉先生 和独立董事张元荣先生为董事会战略委员会成员，其中董事范佳昱先生任主任委 员（会议召集人）。

选举独立董事王朝曦先生、独立董事张志先生、董事陈晖先生为董事会审计 委员会成员，其中独立董事王朝曦先生任主任委员（会议召集人）。

选举独立董事王朝曦先生、独立董事张志先生、董事范佳昱先生为董事会薪

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酬与考核委员会成员，其中独立董事王朝曦先生任主任委员（会议召集人）。

选举独立董事张志先生、独立董事王朝曦先生、董事韩刚先生为董事会提名

委员会成员，其中独立董事张志先生任主任委员（会议召集人）。

上述各委员会成员任期三年，即日起生效。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任韩刚先生为公司总经理，任期三年，即日起生效。总经理韩刚先生 个人简历见附件二。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

四、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任刘剑先生为公司财务总监，任期三年，即日起生效。财务总监刘剑

先生个人简历见附件三。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

五、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任何兆麟先生为公司董事会秘书，任期三年，即日起生效。董事会秘

书何兆麟先生个人简历见附件四。

董事会秘书何兆麟先生联系方式：

电话：0536-6076188；传真：0536-6076188；电子邮箱：

sinoer0899@sinoer.cn。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

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六、审议并通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

同意聘任王红有先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，即日起生效。

内部审计部门负责人王红有先生个人简历见附件五。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

七、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任倪海宁女士为公司证券事务代表，任期三年，即日起生效。证券事

务代表倪海宁女士个人简历见附件六。

证券事务代表倪海宁女士联系方式：

电话：0536-6076188；传真：0536-6076188；电子邮箱：

sinoer0899@sinoer.cn。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

八、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号

——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，同意公司对原会计政策 进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

九、审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

基于公司战略规划和经营发展的需要，公司拟分别投资 30,000 万元和 10,000 万元设立全资子公司广州创凯能源有限公司和山东希努尔男装有限公司，并授权 经营层办理工商登记等相关手续。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券

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报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会 2017年11月30日

附件一： 董事长个人简历：

范佳昱先生： 1973 年生，中国籍，无境外居留权，本科学历，具有律师从 业资格和中国证监会上市公司独立董事资格。曾任大连中福期货有限公司经理、 大连精远律师事务所实习律师和广东经证投资顾问有限公司项目经理；现任供通 云供应链有限公司董事长，兼任广州汇华投资有限公司执行董事兼总经理、广州 君华地产置业有限公司副董事长、广州桐鲲贸易有限公司执行董事兼总经理、广 州兴宇投资咨询有限公司董事、深圳君信非融资性担保有限公司董事、广州君凯 投资有限公司执行董事兼总经理、广州连商融资租赁有限公司执行董事兼总经 理、广州北隆供应链有限公司执行董事兼总经理、广州柴富能源有限公司执行董 事兼总经理、淄博齐翔石油化工集团有限公司监事和淄博齐翔腾达化工股份有限 公司董事。2017 年11 月起任本公司董事长。

范佳昱先生，未持有本公司股份，与公司实际控制人及其他持股 5%以上股 东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未 受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批 评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查；不属于“失信被执行人”。

附件二：总经理个人简历：

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韩刚先生 ，1970年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级国际 商务师，南开大学国际经济学学士，对外经济贸易大学法学硕士，英国伦敦大学 国际商务硕士。曾任德国五矿有限公司总经理、五矿发展股份有限公司董事副总 经理和供通云供应链有限公司总裁；现任公司全资子公司广州希创投资有限公司 执行董事兼总经理，2017年11月起任本公司董事兼总经理。

韩刚先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股5%以上股东、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中 国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于 “失信被执行人”。

附件三：财务总监个人简历：

刘剑先生， 1975年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师。曾 任广东省湛江糖厂财务科副科长、首创网络有限公司广州分公司财务经理、新太 科技股份有限公司财务经理、广州盛源投资有限公司财务副总监和君华集团有限 公司财务经理。2017年11月起任本公司财务总监。

刘剑先生，未持有本公司股份；与公司及持股5%以上股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百 四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到 中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属 于“失信被执行人”。

附件四：董事会秘书个人简历：

何兆麟先生 ，1987年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，中国注 册会计师。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、广东太平 洋资产管理有限公司风险经理、广州证券股份有限公司投资银行管理总部高级经

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理、深圳前海雪松金融服务有限公司风控总监、广州嘉博基金管理有限公司风控 合规总监和雪松控股集团有限公司董事局主席办公室经理。2017年11月起任本公 司董事兼董事会秘书。何兆麟先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书。

何兆麟先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股5%以上股东和 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百 四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到 中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属 于“失信被执行人”。

附件五：内部审计部门负责人个人简历：

王红有先生， 1980年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，国际注册 风险确认师。曾任福建柒牌集团有限公司财务副经理、广东德豪润达电气股份有 限公司审计经理、雷士照明控股有限公司风控监察经理和雪松控股集团有限公司 监察经理。2017年11月起任本公司内部审计部门负责人。

王红有先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股5%以上股东和 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百 四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年内未受 到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评， 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不 属于“失信被执行人”。

附件六：证券事务代表个人简历：

倪海宁女士， 1984年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。 曾在诸城普兰尼奥服饰有限公司财务部工作，曾任诸城普兰尼奥服饰有限公司深 圳办事处副经理；现任本公司证券事务代表。

倪海宁女士，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股5%以上股东和 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百

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四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年内未受 到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评， 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不 属于“失信被执行人”。倪海宁女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书 资格证书。

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