Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 26, 2017

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2017-042

希努尔男装股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 希努尔

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会 议于 2017 年 10 月 26 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于 2017 年 10 月 23 日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开， 应出席董事 7 人，其中，现场出席董事 4 人，以通讯表决方式参与董事 3 人。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈玉剑先生召集并主持， 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与 会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于拟设立全资子公司的议案》

因业务整合和优化资源配置需要，公司拟投资 500 万元设立全资子公司诸城 市普兰尼奥男装有限公司，并授权经营层办理工商登记相关手续。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于对拟投资设立全资子公司资产、负债划转的议案》

为实施业务整合、优化资源配置，公司拟将与服装生产相关的资产、负债按 基准日 2017 年 9 月 30 日的账面净值划转给拟投资设立的全资子公司诸城市普兰 尼奥男装有限公司。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券

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报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会 2017年10月26日

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