Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 10, 2017

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2017-027

希努尔男装股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 希努尔

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议 于 2017 年 7 月 10 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于 2017 年 7 月 7 日以 邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出 席董事 7 人，其中，现场出席董事 4 人，以通讯表决方式参与董事 3 人。会议由 董事长陈玉剑先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《<董事会关于广州雪松文化旅游投资有限公司要约收购 事宜致全体股东的报告书>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

因该议案涉及关联交易，关联董事王金玲、管艳、陈玉剑和赵雪峰在该议案 表决过程中回避表决。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2017年7月10日

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