Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 28, 2016

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2016-019

希努尔男装股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 希努尔

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议 于 2016 年 2 月 28 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于 2016 年 2 月 25 日以 邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出 席董事 7 人，其中，现场出席董事 4 人，以通讯表决方式参与董事 3 人。会议由 董事长陈玉剑先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》

为客观、真实、准确地反映公司截止 2015 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，基于谨慎原则，公司于 2015 年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查 的基础上，对应收账款、其他应收款回收的可能性与可变现性进行了充分的分析 和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。经过全面清查和资产减 值测试后，公司 2015 年度计提的各项资产减值准备合计共 3,439.76 万元（不包 括已经公司 2015 年 12 月 30 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过的已 计提的其他应收款的坏账准备 2,818.93 万元）。独立董事对该议案发表了同意的 独立意见。本议案将提交公司最近的一次股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

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特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会 2016年2月28日

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