Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 30, 2015

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-094

希努尔男装股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 希努尔

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2015 年 12 月 30 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于 2015 年 12 月 27 日以 邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出 席董事 7 人，其中，现场出席董事 4 人，以通讯表决方式参与董事 3 人。会议由 董事长陈玉剑先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于 2015 年度计提坏账准备和核销坏账的议案》

根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》 的相关规定要求，为了真实反映公司的经营成果及财务状况，公司拟对部分预计 无法收回的款项予以计提和确定无法收回的款项予以核销。独立董事对该议案发 表了同意的独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2015年12月30日

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