Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 20, 2015

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-070

希努尔男装股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 希努尔

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2015 年 11 月 20 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于 2015 年 11 月 17 日以 邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出 席董事 7 人，其中，现场出席董事 4 人，以通讯表决方式参与董事 3 人。公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈玉剑先生召集并主持，会议 的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董 事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》

截至目前，公司聘请的各中介机构已初步完成本次重大资产重组标的资产的 现场尽职调查，由于本次重大资产重组标的资产规模较大，其持有的项目公司有 100 余个，尽职调查工作量较大，审计、评估复核工作较为复杂，需要时间较长， 主要评估和审计数据尚待进一步复核确定；交易各方对于重要交易条款谈判内容 较多、难度较大，涉及的相关事宜仍需进行更深入的协调、沟通和确认。公司无 法按照原计划在 2015 年 12 月 7 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件（2014 年修订）》的要求 披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。为确保本次重大资产重组申报、披 露的相关文件真实、准确和完整，保障本次重组的顺利进行，为避免公司股价异 常波动，切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，经公司申请， 公司股票将自 2015 年 12 月 7 日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月， 预计最迟于 2016 年 3 月 7 日开市起复牌。公司债券（证券代码：112146，证券

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简称：12 希努 01）不停牌。本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、

• 《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

因该议案涉及关联交易，关联董事王金玲、管艳、陈玉剑和赵雪峰在该议案 表决过程中回避表决。

二、审议并通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2015 年 12 月 7 日在山东省诸城市东环路58 号公司三楼会议室召 开 2015 年第一次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公 告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会 2015年11月20日

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