Cedar Development Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2015

Oct 27, 2015

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-063

希努尔男装股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 希努尔

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2015 年 10 月 27 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于 2015 年 10 月 24 日以 邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席邬铁基先生主持，会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审 议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2015 年第三季度报告的议案》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年第三季度报告的程 序符合相关法律、法规的规定，内容公允真实地反映了公司 2015 年第三季度的 经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2015 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，正文详见巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 《证券日报》上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》

近日，公司收到中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）函件，承担公司 2014 年度审计工作的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所执业团队原拟整

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体并入致同会计师事务所（特殊普通合伙），由于在合并实施过程中双方共识未 达成一致，双方已决定终止上述合并事宜。为保持公司外部审计工作的连续性和 稳定性，同意将公司 2015 年度外部审计机构由致同会计师事务所（特殊普通合 伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2015 年度财务报告 和内控审计及相关专项审计工作。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案尚需提交公司最近 的一次股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司监事会 2015 年 10 月 27 日

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