Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 21, 2015

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-045

希努尔男装股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 希努尔

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2015 年 8 月 20 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于 2015 年 8 月 8 日以邮 件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席董事 7 人， 现场出席董事 7 人。会议由董事长陈玉剑先生召集并主持，会议的召集、召开与 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做 出如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2015 年半年度报告及其摘要的议案》

2015 年半年度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，摘要详见巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证 券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于募集资金 2015 年半年度存放与使用情况的专项报

告》

本报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

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三、审议并通过了《关于注销部分分公司的议案》

根据公司生产经营的需要，为加强公司业务管理力度，配合市场拓展工作， 本着实现公司和全体投资者利益的最大化，公司拟注销部分分公司。具体如下：

	序号	分公司名称	分公司负责人	备注	备注
	1	希努尔男装股份有限公司济南泉城路分公司	王培灵	注销
	2	希努尔男装股份有限公司滨州分公司	王培灵	注销
	3	希努尔男装股份有限公司涟水分公司	王培灵	注销
	4	希努尔男装股份有限公司泗阳分公司	王培灵	注销
	5	希努尔男装股份有限公司延安分公司	杜春芝	注销
	6	希努尔男装股份有限公司淮安汇丰广场分公司	王金刚	注销
	7	希努尔男装股份有限公司连云港分公司	王金刚	注销
同意授权分公司经理层办理以上分公司注销的工商登记等相关手续。分公司

• 同意授权分公司经理层办理以上分公司注销的工商登记等相关手续。分公司

• 办理注销期间、注销后发生及存续的有关费用和债权债务由公司承担。

  • 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2015年8月20日

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