Cedar Development Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2015

Aug 21, 2015

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-044

希努尔男装股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 希努尔

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2015 年 8 月 20 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于 2015 年 8 月 8 日以邮 件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席邬铁基先生主持，会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审 议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年半年度报告的程序 符合相关法律、法规的规定，内容公允真实地反映了公司 2015 年半年度的经营 状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

2015 年半年度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，摘要详见巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证 券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于募集资金 2015 年半年度存放与使用情况的专项报 告》

经认真审核，监事会认为公司募集资金的使用符合中国证监会《上市公司监

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公 司《募集资金管理制度》等法律法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储 和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规 使用募集资金的情形。

本报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司监事会 2015 年 8 月 20 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==