Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 1, 2015

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-031

希努尔男装股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 希努尔

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2015 年 6 月 1 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于 2015 年 5 月 29 日以邮 件加电话确认的方式发出通知。经会议主持人同意，会议以现场会议加通讯表决 的方式召开，应出席董事 7 人，其中，现场出席董事 4 人，以通讯表决方式参与 董事 3 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈玉剑先生 召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相 关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

审议并通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》

同意公司筹划重大资产重组事项，董事会授权董事长或其授权代表根据有关 规定签署与本次交易事项相关的意向性协议、聘请独立财务顾问、会计师事务所、 律师事务所、资产评估机构等中介机构对涉及本次交易事项的相关资产进行尽职 调查、审计与评估。待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第26 号——上市公司重大资产重组申请文件（2014 年修 订）》的要求编制重大资产重组预案（或报告书），再次召开董事会审议并公告。

公司股票停牌期间，公司将于每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展 公告。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：通过。

特此公告。

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希努尔男装股份有限公司董事会

2015年6月1日

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