Cedar Development Co.,Ltd. — AGM Information 2015

May 13, 2015

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-026

希努尔男装股份有限公司

关于召开2014 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决 定召开2014年度股东大会，会议通知已于2015年4月25日以公告方式发出，现就 有关事宜再次提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会，2015年4月23日公司第三届董事会第四次会 议审议通过召开公司2014年度股东大会的决议。

3、 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2015年5月18日（星期一）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2015年5月17日－2015年5月18日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月18日上午9:30－ 11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投 票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券 公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户 行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持 有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行 分拆投票。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015 年5月11日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、现场会议召开地点：山东省诸城市东环路58号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2014年度董事会工作报告》；

2、《2014年度监事会工作报告》；

3、《2014年年度报告及其摘要》；

4、《2014年度财务决算报告》；

5、《2014年度利润分配方案》；

• 6、《关于2015年度日常关联交易的议案》；

• 7、《关于申请银行授信额度的议案》；

• 8、《关于聘任会计师事务所的议案》；

• 9、《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

• 10、《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的的议案》；

• 11、《关于继续调整优化营销网络的议案》；

• 12、《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》。

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第5项、第6项、第8项、第9项、第10项、第11项和第12项议案为影响中小投 资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份 的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

第12项议案需以特别决议的方式审议。

以上议案已经公司第三届董事会第四次会议通过，具体内容详见公司2015 年4月25日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

公司独立董事张焕平先生、张宏女士和王蕊女士将在会上做公司独立董事年 度述职报告。

三、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记。

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的 代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托 人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表 明其身份的有效证件或证明登记。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参 会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2015年5月16日17:00 前送 达公司董事会办公室。来信请寄：山东省诸城市东环路58号希努尔男装股份 有限公司董事会办公室，邮编：262200（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间： 2015年5月12日， 上午9∶00—11∶00， 下午13∶00—17∶ 00 。

3、登记地点及联系方式：

地址：山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室

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电话：0536-6076188 传真：0536-6076188

联系人：王润田 倪海宁

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：深市股东的投票代码为“362485”。

• 2、投票简称：“希努投票”。

• 3、投票时间：2015年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 4、在投票当日，“希努投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的

• 议案总数。

  • 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  • （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别 申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相 同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号		委托价格
	议案名称
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
3	《2014年年度报告及其摘要》	3.00
4	《2014年度财务决算报告》	4.00
5	《2014年度利润分配方案》	5.00
6	《关于2015年度日常关联交易的议案》	6.00

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7	《关于申请银行授信额度的议案》	7.00
8	《关于聘任会计师事务所的议案》	8.00
9	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	9.00
10	《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的的议案》	10.00
11	《关于继续调整优化营销网络的议案》	11.00
12	《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》	12.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制 的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股 代表弃权。

表2 不采用累积投票制的案的表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表3 投票举例

股权登记日持有“希努尔”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362485	买入	1.00	1股

股权登记日持有“希努尔”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞 成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362485	买入	100	1股

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案

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投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月17日（现场股东大会召开前 一日）下午3：00，结束时间为2015年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流 程。

3、股东获取身份认证的具体流程

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位 数字的激活校验码。

（2） 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟方可使用。服务密 码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可 通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证 书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

4 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择 “希努尔男装股份有限公司2014年度股东大会投票”。

（2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券

账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• （4）确认并发送投票结果。

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• 5、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  • （三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

五、会议联系方式：

地址：山东省诸城市东环路58号公司董事会办公室

电话：0536-6076188 传真：0536-6076188 电子邮箱：sinoer0899@sinoer.cn

联系人：王润田 倪海宁

与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

• 1．第三届董事会第四次会议决议。

希努尔男装股份有限公司董事会

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2015年5月13日

附件1：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席希努尔男装 股份有限公司2014年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受 托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示 进行表决：

	兹全权委托 先	兹全权委托 先	兹全权委托 先	生（女士）代表我单位	生（女士）代表我单位	（个人），出席希努尔男装指示对下列议案投票，该受案，均需按照以下明确指示	（个人），出席希努尔男装指示对下列议案投票，该受案，均需按照以下明确指示	（个人），出席希努尔男装指示对下列议案投票，该受案，均需按照以下明确指示	（个人），出席希努尔男装指示对下列议案投票，该受案，均需按照以下明确指示	（个人），出席希努尔男装指示对下列议案投票，该受案，均需按照以下明确指示	（个人），出席希努尔男装指示对下列议案投票，该受案，均需按照以下明确指示
	有年度大			表人		案该
	股份限公司2014股东			并代本依照以下		示对下列议投票，
	托股东享有发言权、表决权，			对于列入股东大会的议		案，均需按照以下明确指
	进行表决
	：
议案序号		议案名称							表决意见
								同意	反对	弃权
1		《2014年度董事会工作报告》
2		《2014年度监事会工作报告》
3
		《201	4年年度报告及其摘要》
4		《201	4年度财务决算报告》
5		《201	4年度利润分配方案》
6
		《关	于2015年度日常关联交易的议案》
7		《关	申请银行授信额度的议案》
8		《关	于聘任会计师事务所的议案》
9		《关	于公司董事、监事薪酬的议案》
10
		《关	于使用闲置自有资金购买低风险理财产		品的的议案》
11		《关	于继续调整优化营销网络的议案》
12		《关	于公司未来三年（2015-2017年）股东		回报规划的议案》
			本次委托授权的有效期限：自本授		权委托书签发之日		起至该次股东会结
	束时		止。

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结 束时止。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

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委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号： 委托日期：2015年 月 日

备注：

• 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反 对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公 章。

希努尔男装股份有限公司股东参会登记表

姓名/名称		身份证号码/营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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