Cedar Development Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2015

Apr 24, 2015

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-010

希努尔男装股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 希努尔

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2015 年4 月23 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于 2015 年 4 月 11 日以邮 件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席会议监事3 人，实际出席会议监事3 人，会议由监事会主席邬铁基先生主持，会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审 议，做出如下决议：

一、审议并通过了《2014 年度监事会工作报告》

本报告需提交公司2014 年度股东大会审议。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：通过。

二、审议并通过了《2014 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014 年年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要详见巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证 券时报》上的相关公告。本报告需提交公司2014 年度股东大会审议。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

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三、审议并通过了《2014 年度财务决算报告》

本报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告，本报告需提 交公司2014 年度股东大会审议。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

四、审议并通过了《2014 年度利润分配方案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司实现归属于 上市公司股东的净利润为-46,590,565.33 元。鉴于公司 2014 年度亏损，为保证公 司的稳定发展，基于对股东长远利益的考虑，公司 2014 年度拟不派发现金红利， 不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和 公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：通过。

五、审议并通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会对董事会编制的《2014年度内部控制自我评价报告》、公司内部 控制制度的建立健全和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内 部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观 地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

本报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：通过。

六、审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年、2014年两年连续担任公 司的审计机构，公司近日收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）及中兴华会

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计师事务所（特殊普通合伙）函件，承担公司2014年度审计工作的中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）山东分所执业团队拟整体加入致同会计师事务所（特 殊普通合伙）。致同会计师事务所具有证券业从业资格，并且是国内十二家具 有H股审计资质的事务所之一，为全球领先的国际会计组织Grant Thornton International(“致同国际”)在中国唯一的成员所，具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力。

鉴于与公司年度审计工作相关的专业人士拟加入致同会计师事务所（特殊 普通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计 委员会提议，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度 外部审计机构，负责公司2015年度财务报告和内控审计及相关专项审计工作， 聘期一年。公司支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用为55万元。 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：通过。

七、审议并通过了《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年第一季度报告的程 序符合相关法律、法规的规定，内容公允真实地反映了公司 2015 年第一季度的 经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2015 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，正文详见巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和 《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

八、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的的议案》

公司监事会对使用闲置自有资金购买低风险理财产品进行了认真审核，监事 会认为：公司及全资子公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求

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的前提下，使用自有资金择机购买投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品， 履行了必要的审批程序，符合相关法规以及《公司章程》的相关规定，有利于提 高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及 全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司及全资子公 司使用不超过5亿元闲置自有资金购买低风险理财产品。本议案需提交公司2014 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

九、审议并通过了《关于继续调整优化营销网络的议案》

为适应终端零售形势变化，更有效地优化资源，提高商铺的实际使用效率， 公司继续调整优化营销网络，拟于2015年，根据经济发展情况以及不同城市的商 圈情况，仍然将不超过24家已购置的商铺，原购置成本合计不超过7.5亿元人民 币，按市场公允价格或评估价格予以出售/出租，具体授权公司经营层办理，有 效期一年。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

十、审议并通过了《关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议 案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保持利润分配 政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预 期，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号- 上市公司现金分红》、中国证监会山东监管局《关于转发证监会〈关于进一步落

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实上市公司分红相关事项的通知〉的通知》（鲁证监发【2012】18 号文件）的精 神和公司章程等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、 社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定公司未来三年（2015-2017 年） 股东回报规划。本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

公司未来三年（2014-2017 年）股东回报规划具体内容详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司监事会 2015 年 4 月 25 日

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