Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 24, 2015

希努尔男装股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告

希努尔男装股份有限公司

独立董事 2014 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！本人自 2014 年 9 月 5 日至今担任希努尔男装股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《关 于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律规章和《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作 用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

在本人担任公司独立董事期间，公司共召开 2 次董事会，本人现场出席 1 次，通讯表决 1 次，均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况， 本人对召开的董事会议案均投了赞成票；公司没有召开股东大会。作为独立董事， 在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，对公司进行现 场调查，平时注意了解公司的生产运作和经营情况，为了解情况做好充分的准备 工作。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为 公司董事会科学决策起到了积极作用。

二、发表独立意见的情况

（一）公司于 2014 年 9 月 5 日召开第三届董事会第一次会议，本人对聘任 公司高级管理人员的事项发表独立意见如下：

经了解上述高管的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为：上述高管具 备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。未发现 有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。聘任的程序符合《公司章

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希努尔男装股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告

程》等有关规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

因此，我们同意聘任赵雪峰先生为公司总经理；张梅女士为财务总监；王金 斌先生、王辉先生、王润田先生和宫丹丹女士为公司副总经理，其中，王润田先 生为董事会秘书。

三、对公司进行现场调查的情况

在本人担任公司独立董事期间，利用参加董事会的机会，对公司进行了现场 考察，参加会议后，也与公司高管分别进行了座谈，了解公司的生产经营情况和 财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻 关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况， 掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露方面

持续关注公司的信息披露工作，确保公司在信息披露方面符合《深圳证券交 易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》及公司《信息披露事务管理制度》等法律、法规有关规定。

2、对2014年年报编制的履行职责

在公司2014年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年生 产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2014年年报审计工作安排及 审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题与年审会计师 进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

3、加强自身学习。认真学习相关法律法规和规章制度，对相关法规进行深 入的学习，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保 护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，强化 自觉保护社会公众股东权益的思想意识。正确处理好独立董事的独立性与支持公 司持续发展之间的关系，维护公司的整体利益。

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五、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、联系方式

姓名：王蕊；电子邮件：1391081@163.com。

2015年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精 神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事 作用，促进公司规范运作，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

最后，对公司相关工作人员在我2014年度工作中给予的协助和积极配合，表 示衷心的感谢。

独立董事：

王 蕊

2015年4月23日

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