Cedar Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jan 12, 2015

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-006

希努尔男装股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 公司 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1 、对外投资的基本情况

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）拟在上海出资设立上海全磊科技 发展有限公司（具体名称以工商部门核准为准，以下简称“子公司”），注册资本7,000 万元，拟全部由公司自有资金出资，经营范围拟为：从事新能源技术、环保技术、 楼宇智能化技术、新型材料技术、电子产品技术、多媒体技术领域内的技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务，建筑安装工程（除特种设备），环保产品、电子 产品、计算机技术、网络技术领域内的技术开发、计算机软件及辅助设备（除计算 机信息系统安全专用产品）、通信产品、数码产品、建筑材料、装饰装修材料的销 售、电子商务（不得从事电信增值服务），生物技术、医药技术、实业投资，投资 咨询（除金融、证劵）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动】。

2 、董事会审议投资议案的表决情况

2015年1月12日，经公司第三届董事会第三次会议以7票赞成、0票反对、0票弃 权审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，同意公司出资7,000万元在上海设立 子公司上海全磊科技发展有限公司。

3 、投资行为生效所必需的审批程序

根据公司章程的有关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。

二、投资主体介绍

本公司为上海全磊科技发展有限公司唯一投资主体，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

公司名称：上海全磊科技发展有限公司

法定代表人：张杰 注册资本：7,000万元

公司类型：有限责任公司

企业住所地：上海市

出资方式：货币出资，拟全部由公司以自有资金出资。

经营范围：从事新能源技术、环保技术、楼宇智能化技术、新型材料技术、电 子产品技术、多媒体技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，建 筑安装工程（除特种设备），环保产品、电子产品、计算机技术、网络技术领域内 的技术开发、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通信产 品、数码产品、建筑材料、装饰装修材料的销售、电子商务（不得从事电信增值服 务），生物技术、医药技术、实业投资，投资咨询（除金融、证劵）。【依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

上述信息，以工商部门最终核准内容为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

• 1、对外投资目的： 通过子公司的设立，利用上海的区位优势，寻求公司产业

• 发展机遇，丰富公司业务领域，扩大竞争优势，促进公司整体协同发展。

  • 2 、存在的风险：

本次设立子公司尚需获得政府审批机构批准。子公司成立后，存在生产经营管

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

理、技术、营销、人才等方面的风险。本公司将持续关注本次对外投资的进展情况 并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

• 3 、对公司的影响：

本投资项目的实施有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩，符合公司战 略投资规划及长远利益。

五、备查文件

• 1、第三届董事会第三次会议决议

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会 2015年1月12日

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==