Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 5, 2014

希努尔男装股份有限公司独立董事

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

经希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年9 月5 日召开的第三 届董事会第一次会议审议，同意聘任赵雪峰先生为公司总经理；张梅女士为财务总 监；王金斌先生、王辉先生、王润田先生和宫丹丹女士为公司副总经理，其中，王 润田先生为董事会秘书。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，特对上述聘任高级管理人 员的事项发表如下独立意见：

经了解上述高管的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为：上述高管具备 担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。未发现有《公 司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。聘任的程序符合《公司章程》等有关规 定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有 超过公司董事总数的二分之一。

因此，我们同意聘任赵雪峰先生为公司总经理；张梅女士为财务总监；王金斌 先生、王辉先生、王润田先生和宫丹丹女士为公司副总经理，其中，王润田先生为 董事会秘书。

（以下无正文）

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（本页无正文，为希努尔男装股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的 独立意见之签字页）

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----- Start of picture text ----- ___________________ ________________张 宏 张焕平 ___________________王 蕊----- End of picture text -----

2014 年9 月5 日

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