Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 5, 2014

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2014-044

希努尔男装股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 希努尔

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2014 年 9 月 5 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于 2014 年 9 月 2 日以邮件 加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席董事 9 人，现 场出席董事 9 人。会议由陈玉剑先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决 议：

一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举陈玉剑先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，即日起生效。 董事长陈玉剑先生个人简历见附件一。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

选举公司董事王桂波先生、独立董事张宏女士、董事王金玲先生、董事陈玉 剑先生、董事管艳女士为董事会战略委员会成员，其中董事长王桂波先生任主任 委员（会议召集人）。

选举独立董事张焕平先生、董事赵雪峰先生、独立董事王蕊女士为董事会审 计委员会成员，其中独立董事张焕平先生任主任委员（会议召集人）。

选举独立董事王蕊女士、董事管艳女士、独立董事张宏女士为董事会薪酬与 考核委员会成员，其中独立董事王蕊女士任主任委员（会议召集人）。

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选举独立董事张宏女士、董事张祚岩先生、独立董事张焕平先生为董事会提

名委员会成员，其中独立董事张宏女士任主任委员（会议召集人）。

上述各委员会成员任期三年，即日起生效。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任赵雪峰先生为公司总经理，任期三年，即日起生效。总经理赵雪峰

先生个人简历见附件二。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任王金斌先生、王辉先生、王润田先生和宫丹丹女士为公司副总经理，

任期三年，即日起生效。副总经理个人简历见附件三。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：通过。

五、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任张梅女士为公司财务总监，任期三年，即日起生效。财务总监张梅

女士个人简历见附件四。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

六、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王润田先生为公司董事会秘书，任期三年，即日起生效。董事会秘 书王润田先生个人简历见附件三副总经理个人简历。

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董事会秘书王润田先生联系方式：

电话：0536-6076188；传真：0536-6076188；电子邮箱：sinoer0899@sinoer.cn

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

七、审议并通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

同意聘任王正义先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，即日起生效。

内部审计部门负责人王正义先生个人简历见附件五。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

八、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任倪海宁女士为公司证券事务代表，任期三年，即日起生效。证券事

务代表倪海宁女士个人简历见附件六。

证券事务代表倪海宁女士联系方式：

电话：0536-6076188；传真：0536-6076188；电子邮箱：sinoer0899@sinoer.cn 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2014年9月5日

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附件一： 董事长个人简历：

陈玉剑先生， 本科毕业，山东服装行业协会副会长，山东省劳动模范，享受 国务院特殊津贴。曾任江苏华西集团公司常务副总经理，山东新郎服饰有限公司 副总经理，诸城普兰尼奥服饰有限公司总经理，本公司总经理；陈玉剑先生有多 年服装行业的丰富管理经验，2014 年1 月起任本公司董事长。

陈玉剑先生持有控股股东新郎希努尔集团股份有限公司0.73%的股份，不直 接持有公司的股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和其他董事、监 事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形。

附件二：总经理个人简历：

赵雪峰先生 ，大专毕业，曾任北汽福田轻工机械厂质检科副科长，山东新郎 服饰有限公司配送中心主任、销售部经理，新郎希努尔集团股份有限公司副总经 理，诸城普兰尼奥服饰有限公司副总经理，本公司副总经理；2014年1月起任本 公司总经理。

赵雪峰先生持有控股股东新郎希努尔集团股份有限公司0.2%的股份，不直接 持有公司的股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和其他董事、监事、 高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。

附件三：副总经理个人简历：

王金斌先生 ，本科学历，曾任英国西西服装发展有限公司品牌总监及常务总 经理，北京亿都川服装集团有限公司商品总监；现任本公司副总经理。王金斌先 生与公司持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司的股 份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王辉先生 ，大专学历，曾任山东新郎服饰有限公司技术中心主任，诸城普兰 尼奥服饰有限公司副总经理；现任本公司副总经理，兼任新郎希努尔集团股份有 限公司监事。王辉先生持有控股股东新郎希努尔集团股份有限公司0.53%的股份，

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不直接持有公司的股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和其他董事、 监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

王润田先生， 本科学历，高级人力资源管理师。曾任山东新郎服饰有限公司 党办副主任，新郎希努尔集团股份有限公司党办主任；现任本公司副总经理兼董 事会秘书。王润田先生与公司持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系， 也未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王润田先生 已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

宫丹丹女士 ，大专学历，曾在雅戈尔集团股份有限公司、法国维格国际时尚 有限公司、史泰博商贸有限公司、香港包浩斯国际（控股）有限公司担任市场主 管职务，曾任本公司销售中心营销监管部部长、加盟事业部部长；现任本公司副 总经理。宫丹丹女士与公司持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系，也 未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件四：财务总监个人简历：

张梅女士， 大专学历，中级会计师。曾任山东新郎服饰有限公司财务会计部 部长，诸城普兰尼奥服饰有限公司财务会计部部长，本公司财务部部长；现任本 公司财务总监。张梅女士与公司持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系， 也未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件五：内部审计部门负责人个人简历：

王正义先生， 本科学历，中国注册会计师。曾在山东景芝集团有限公司工作； 曾任诸城普兰尼奥服饰有限公司财务部副部长，希努尔男装股份有限公司财务部 副部长；现任本公司内部审计部门负责人。王正义先生与公司持股5%以上股东、 实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。

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附件六：证券事务代表个人简历：

倪海宁女士， 本科学历，会计师。曾在诸城普兰尼奥服饰有限公司财务部工 作，曾任诸城普兰尼奥服饰有限公司深圳办事处副经理；现任本公司证券事务代 表。倪海宁女士与公司持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系，也未持 有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。倪海宁女士已经取 得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

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