Cedar Development Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2014

Aug 19, 2014

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2014-031

希努尔男装股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 希努尔

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议 于 2014 年 8 月 18 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于 2014 年 8 月 7 日以 邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席邬铁基先生主持，会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审 议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于公司 2014 年半年度报告及其摘要的议案》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年半年度报告的程序 符合相关法律、法规的规定，内容公允真实地反映了公司 2014 年半年度的经营 状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

2014 年半年度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，摘要详见巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证 券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于募集资金 2014 年半年度存放与使用情况的专项报

告》

经认真审核，监事会认为公司募集资金的使用符合中国证监会《上市公司监

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管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公 司《募集资金管理制度》等法律法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储 和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规 使用募集资金的情形。

本报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、审议并通过了《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

同意提名邬铁基先生、王新宏先生为公司第三届监事会股东代表监事候选 人，候选人简历见附件一。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行 选举。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

四、审议并通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司本次使用募集资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集 资金使用》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在违规使用募集资金和损 害投资者利益的情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司全体股东利 益，同意公司将募集资金（包括累计利息收入扣除手续费后的净额）约9,301.93 万元永久性补充流动资金。本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券

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报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

• 表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

• 表决结果：通过。

五、审议并通过了《关于调整优化营销网络的议案》

同意公司拟计划出售/出租不超过15家已购置的商铺，原购置成本合计不超 过5亿元人民币，交易方为非关联第三方，定价原则依据市场公允价格或评估价 格。公司本次调整优化营销网络将提升坪效和单店业绩，提升终端网点整体质量， 增强终端营运能力，促进销售，实现长远健康发展。本议案需提交公司2014年第 二次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：通过。

六、审议并通过了《关于会计估计变更的议案》

公司董事会此次审议的关于公司会计估计变更事项，其审议程序符合《深圳 证券交易所中小板信息披露业务备忘录第13 号—会计政策及会计估计变更》等 相关规定。公司此次会计估计的变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，符 合公司的实际情况。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况和经营成 果，符合公司实际，是必要的、合理的和稳健的。监事会同意公司此次会计估计 变更。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：通过。

特此公告。

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希努尔男装股份有限公司监事会 2014 年 8 月 18 日

附件一：监事候选人简历：

邬铁基先生 ，中专学历，助理会计师。曾任山东新郎服饰有限公司副总经理； 现任本公司监事会主席，新郎希努尔集团股份有限公司董事、副总经理，山东诸 江地产有限公司监事。

邬铁基先生持有控股股东新郎希努尔集团股份有限公司 1.66%的股份，不直 接持有公司的股份，与公司实际控制人及其他持股 5%以上股东和其他董事、监 事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监 事的情形。

王新宏先生 ，中专学历，曾任山东新郎服饰有限公司总经理助理、销售公司 总经理。现任本公司监事，新郎希努尔集团股份有限公司董事、副总经理。

王新宏先生持有控股股东新郎希努尔集团股份有限公司 1.56%的股份，不直 接持有公司的股份，与公司实际控制人及其他持股 5%以上股东和其他董事、监 事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监 事的情形。

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