Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 21, 2014

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2014-004

希努尔男装股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 希努尔

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议 于 2014 年 1 月 21 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2014 年1 月18 日以 邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席董事 8 人，现场出席董事 8 人。会议由董事王桂波先生召集并主持，会议的召集、召开 与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议， 做出如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举陈玉剑先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事 会任期届满之日止。陈玉剑先生简历见附件一。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任赵雪峰先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届 董事会任期届满之日止。赵雪峰先生简历见附件二。

独立董事意见：经了解赵雪峰先生的教育背景、工作经历和专业能力，我们 认为：赵雪峰先生具备担任上市公司总经理的资格和能力，能够胜任公司相应岗 位的职责要求。未发现有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管 理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。聘 任的程序符合《公司章程》等有关规定。因此，我们同意聘任赵雪峰先生为公司

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总经理。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

三、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟将 2013 年度外部审计机构由山东汇德会计师事务所有限公司变更为 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2013 年度财务报告和内控审 计及相关专项审计工作。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证 券时报》上的相关公告。本议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

四、审议并通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据中国证券监督管理委员会于 2012 年 12 月 19 日下发的《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，为规范公司募集资 金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目尽快达产达效，最大限 度地保障投资者的利益，结合公司的实际情况，将《募集资金管理制度》进行了 修订。本议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

五、审议并通过了《关于申请银行授信额度的议案》

为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟 向各金融机构申请银行授信额度总计不超过人民币 10 亿元，适用期限为 2014 年度至召开 2014 年度股东大会重新核定申请授信额度之前。同时授权公司董事

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长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度 内制定具体的融资计划。本议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

六、审议并通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2014 年 2 月 15 日在山东省诸城市东环路58 号希努尔男装股份有 限公司三楼会议室召开 2014 年第一次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证 券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2014 年 1 月 21 日

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附件一： 董事长陈玉剑先生个人简历：

陈玉剑先生， 本科毕业，山东服装行业协会副会长，山东省劳动模范，享受 国务院特殊津贴。曾任华西集团常务副总经理，山东新郎服饰有限公司副总经理， 诸城普兰尼奥服饰有限公司总经理，本公司董事、总经理。陈玉剑先生有多年服 装行业的丰富管理经验。2014 年1 月起任本公司董事长。

陈玉剑先生持有控股股东新郎希努尔集团股份有限公司0.73%的股份，不直 接持有公司的股份。与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形。

附件二：总经理赵雪峰先生个人简历：

赵雪峰先生 ，大专毕业，曾任北汽福田轻工机械厂质检科副科长，山东新郎 服饰有限公司配送中心主任、销售部经理，新郎希努尔集团股份有限公司副总经 理，诸城普兰尼奥服饰有限公司副总经理，本公司副总经理，2014年1月起任本 公司总经理。

赵雪峰先生持有控股股东新郎希努尔集团股份有限公司0.2%的股份，不直接 持有公司的股份。与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

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