Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 22, 2013

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2013-027

希努尔男装股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 希努尔

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议 于 2013 年 8 月 21 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2013 年8 月10 日以 邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席董事 8 人， 现场出席董事 8 人。会议由董事长王桂波先生召集并主持，会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2013 年半年度报告及其摘要的议案》

2013 年半年度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，摘要详见巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证 券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于募集资金 2013 年半年度存放与使用情况的专项报 告》

本报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

三、审议并通过了《关于设立和注销希努尔男装股份有限公司部分分公司的

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议案》

根据公司生产经营的需要，为加强公司业务管理力度，配合市场拓展工作， 本着实现公司和全体投资者利益的最大化，公司拟优化调整部分分公司。具体如 下：

序号	分公司名称	分公司负责人	备注
1	希努尔男装股份有限公司山东曲阜分公司	杜春芝	设立
2	希努尔男装股份有限公司山东泰安分公司	杜春芝	设立
3	希努尔男装股份有限公司河南商丘分公司	杜春芝	设立
4	希努尔男装股份有限公司山东龙口分公司	杜春芝	设立
5	希努尔男装股份有限公司山东台儿庄分公司	杜春芝	设立
6	希努尔男装股份有限公司安徽淮北分公司	杜春芝	设立
7	希努尔男装股份有限公司江苏新沂分公司	杜春芝	设立
8	希努尔男装股份有限公司河南洛阳分公司	杜春芝	设立
9	希努尔男装股份有限公司江苏东台分公司	杜春芝	设立
10	希努尔男装股份有限公司陕西延安分公司	杜春芝	设立
11	希努尔男装股份有限公司山东禹城分公司	杜春芝	设立
12	希努尔男装股份有限公司山西河津分公司	杜春芝	设立
13	希努尔男装股份有限公司河南滑县分公司	杜春芝	设立
14	希努尔男装股份有限公司山西晋中分公司	杜春芝	设立
15	希努尔男装股份有限公司安徽滨湖分公司	杜春芝	设立
16	希努尔男装股份有限公司青岛台东分公司	刘长广	注销
17	希努尔男装股份有限公司青岛台东步行街分公司	杜春芝	注销
18	希努尔男装股份有限公司咸阳分公司	刘兆勇	注销
19	希努尔男装股份有限公司徐州淮海路分公司	王培灵	注销
20	希努尔男装股份有限公司丰润分公司	王培灵	注销
21	希努尔男装股份有限公司郑州金水路分公司	王培灵	注销

备注：设立分公司名称和负责人具体以工商核准为准。

同意授权分公司经理层办理以上分公司设立和注销的工商登记等相关手续。

分公司办理注销期间、注销后发生及存续的有关费用和债权债务由公司承担。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2013 年 8 月 23 日

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