Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 25, 2013

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2013-018

希努尔男装股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 希努尔

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2013 年 4 月 24 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2013 年4 月20 日以邮 件加电话确认的方式发出通知。经会议主持人同意，会议以现场会议加通讯表决 的方式召开，应出席董事 9 人，其中，现场出席董事 5 人，以通讯表决方式参与 董事 4 人。会议由董事长王桂波先生召集并主持，会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2013 年第一季度报告的议案》

2013 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，正文详见巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和 《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》

公司原内部审计部门负责人于志伟女士因工作变动，向董事会提交书面辞 呈，申请辞去审计部门负责人职务。现由公司董事会审计委员会提名，同意聘任 王正义先生担任公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次 董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王正义先生个人简历见 附件。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券

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报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

• 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

三、审议并通过了《关于投资建设希努尔男装产业园新区（一期）项目的议 案》

公司拟以自筹资金 9,362.60 万元投资建设希努尔男装产业园新区（一期）项 目，项目实施地点为位于诸城市青兰高速以北，舜昌路以南，206 国道以西。项 目建设内容为年产 72 万件休闲上衣产能的主辅生产车间、购置相应的生产设备、 建设配套的仓贮、生活设施等。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2013 年 4 月 26 日

附件：王正义先生个人简历

王正义先生，男，1980年12月出生，本科学历，中国注册会计师。曾在山东 景芝集团有限公司工作；2008年3月-2008年9月任诸城普兰尼奥服饰有限公司财 务部副部长；2008年9月-2013年4月任希努尔男装股份有限公司财务部副部长； 2013年4月起任希努尔男装股份有限公司内部审计部门负责人。

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王正义先生不直接或间接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其实 际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部 审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

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