Cedar Development Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Feb 27, 2012

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2012-007

希努尔男装股份有限公司

关于召开2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2011 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会，2012 年2 月26 日公司第二届董事会第四 次会议审议通过召开公司2011 年度股东大会的决议。

3、 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股

东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开日期、时间：2012 年 3 月 19 日（星期一）下午 14:30 ；

• 5．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决的方式。 6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2012 年3 月 12 日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地十七区17 号楼希努尔男装股份有限公司研发中心九楼会议室

二、会议审议事项

1、《2011 年度董事会工作报告》；

2、《2011 年度监事会工作报告》；

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• 3、《2011 年年度报告及其摘要》；

• 4、《2011 年度财务决算报告》；

• 5、《2011 年度利润分配方案》；

• 6、《关于 2012 年度日常关联交易的议案》；

7、《关于申请银行授信额度的议案》；

8、《关于续聘会计师事务所的议案》；

• 9、《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

10、《关于修订<希努尔男装股份有限公司公司章程>的议案》；

11、《关于修订<希努尔男装股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。 以上议案已经公司第二届董事会第四次会议通过，具体内容详见公司 2012

年 2 月 28 日刊登巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

公司独立董事蒋衡杰先生、徐广宁先生、张翠兰女士和范洪义先生将在会上 分别做公司独立董事年度述职报告。

三、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身 份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身 份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2012 年 3 月 15 日 17:00 前送 达公司董事会办公室。来信请寄：山东省诸城市东环路58 号希努尔男装股份有

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限公司董事会办公室，邮编：262200（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间： 2012 年3 月15 日， 上午 9∶00—11∶00， 下午13∶00

—17∶00 。

3、登记地点及联系方式：

地址：山东省诸城市东环路58 号希努尔男装股份有限公司董事会办公室

电话：0536-6076188 传真：0536-6076188

联系人：王润田 倪海宁

四、会议联系方式：

地址：北京市丰台区南四环西路188 号总部基地十七区17 号楼希努尔男装 股份有限公司研发中心九楼会议室

电话：010-83739272 传真：010-83739272

电子邮箱：sinoer0899@sinoer.cn

联系人：王润田 倪海宁 钟明珊

与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

• 1．第二届董事会第四次会议决议。

希努尔男装股份有限公司董事会

2012 年2 月28 日

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附件1：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席希努尔男 装股份有限公司2011年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投 票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照 以下明确指示进行表决：

		表决意见	表决意见	表决意见
议案 序号
	议案名称	同 意	反 对	弃 权
议案1	《2011年度董事会工作报告》
议案2	《2011年度监事会工作报告》
议案3	《2011年年度报告及其摘要》
议案4	《2011年度财务决算报告》
议案5	《2011年度利润分配方案》
议案6	《关于2011年度日常关联交易的议案》
议案7	《关于申请银行授信额度的议案》
议案8	《关于续聘会计师事务所的议案》
议案9	《关于公司董事、监事薪酬的议案》
议案10	《关于修订<希努尔男装股份有限公司公司章程>的议案》
议案11	《关于修订<希努尔男装股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结 束时止。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户： 受托人签名：

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受托人身份证号： 委托日期：2012 年 月 日

备注：

• 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反 对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公 章。

希努尔男装股份有限公司股东参会登记表

姓名/名称		身份证号码/营业 执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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