Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 30, 2011

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2011-033

希努尔男装股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 希努尔

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2011 年 10 月 28 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2011 年10 月26 日以 邮件加电话确认的方式发出通知。经会议主持人同意，会议以现场会议加通讯表 决的方式召开，应出席董事 9 人，其中，现场出席董事 5 人，以通讯表决方式参 与董事 4 人。会议由董事长王桂波先生召集并主持，会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

审议并通过了《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用和资金使用成本，在保证募 集资金项目建设所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，根据本次超额募集资金的实际情况，结合公司财务状况及生产经营需 求，公司计划使用部分超额募集资金 20,000 万元提前偿还西安国际信托有限公 司的银行贷款，该笔贷款金额为 20,000 万元，期限为 2 年，年利率为 5.292%， 到期日为 2012 年 3 月 23 日。

独立董事意见：

1、公司使用部分超额募集资金20,000万元偿还银行贷款，有利于提高超额 募集资金使用效率和使用收益，降低公司财务费用，符合公司发展的需要和股东 利益最大化的原则。

2、 公司本次使用部分超额募集资金偿还银行贷款的行为没有与募投项目的

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实施计划抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、 损害股东利益的情形。

3、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺自使用超额募 集资金偿还银行贷款后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司本次超 额募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和 《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超额募集资金使用及募集资金永久性 补充流动资金》等相关规定。

• 综上，我们同意公司使用部分超额募集资金20,000万元偿还银行贷款。 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券

• 报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

• 表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2011 年 10 月 31 日

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