Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 24, 2011

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2011-031

希努尔男装股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 希努尔

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2011 年 10 月 20 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2011 年10 月17 日以 邮件加电话确认的方式发出通知。经会议主持人同意，会议以现场会议加通讯表 决的方式召开，应出席董事 9 人，其中，现场出席董事 5 人，以通讯表决方式参 与董事 4 人。会议由董事长王桂波先生召集并主持，会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2011 年第三季度报告的议案》

2011 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，摘要全文详 见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于制定<希努尔男装股份有限公司独立董事年报工作 制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

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三、审议并通过了《关于制定<希努尔男装股份有限公司董事会审计委员会 年报工作制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。

四、审议并通过了《关于设立希努尔男装股份有限公司分公司的议案》 根据公司生产经营的需要，为加强公司业务管理力度，配合市场拓展工作， 同意设立希努尔男装股份有限公司枣庄分公司、希努尔男装股份有限公司秦皇岛 分公司、希努尔男装股份有限公司漯河分公司、希努尔男装股份有限公司莱西分 公司、希努尔男装股份有限公司青岛台东分公司、希努尔男装股份有限公司夏津 分公司，以上分公司负责人为刘长广先生。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会 2011 年 10 月 24 日

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