Cedar Development Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

Sep 7, 2011

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2011-027

希努尔男装股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

• 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会的 通知于2011年8月19日公告，本次会议于2011年9月6日（星期二）上午在山东省 诸城市东环路58号希努尔男装股份有限公司三楼会议室召开，会议采用现场投票 方式表决。本次会议由公司董事会召集，董事长王桂波先生主持，会议符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 5 名，代表公司股份数量 为 142,495,625 股，占公司有表决权股份总数的比例为 71.2478%。公司董事、监 事、高级管理人员及公司聘请的山东德衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决方式经审议通过如下议案：

1．《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

该议案在表决时实行了累积投票制，同意选举王桂波先生、王金玲先生、张 祚岩先生、管艳女士、陈玉剑先生为公司第二届董事会非独立董事。

1.1 第二届董事会非独立董事候选人：王桂波

获得同意票数142,495,625票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

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比例为100.00%；

选举结果：当选。

1.2 第二届董事会非独立董事候选人：王金玲

获得同意票数142,495,625票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比 例为100.00%；

选举结果：当选。

1.3 第二届董事会非独立董事候选人：张祚岩

获得同意票数142,495,625票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比 例为100.00%；

选举结果：当选。

1.4 第二届董事会非独立董事候选人：管艳

获得同意票数142,495,625票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比

例为100.00%；

选举结果：当选。

1.5 第二届董事会非独立董事候选人：陈玉剑

获得同意票数142,495,625票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比 例为100.00%；

选举结果：当选。

以上非独立董事简历详见 2011 年 8 月 19 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时 报》上的《希努尔男装股份有限公司第一届董事会第十九次临时会议决议公告》。

2．《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

该议案在表决时实行了累积投票制，同意选举蒋衡杰先生、徐广宁先生、张 翠兰女士、范洪义先生为公司第二届董事会独立董事（在召开本次股东大会前， 独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议）。

2.1 第二届董事会独立董事候选人：蒋衡杰

获得同意票数142,495,625票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比 例为100.00%；

选举结果：当选。

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2.2 第二届董事会独立董事候选人：徐广宁

获得同意票数142,495,625票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比 例为100.00%；

选举结果：当选。

2.3 第二届董事会独立董事候选人：张翠兰

获得同意票数142,495,625票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比 例为100.00%；

选举结果：当选。

2.4 第二届董事会独立董事候选人：范洪义

获得同意票数142,495,625票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比 例为100.00%；

选举结果：当选。

以上独立董事简历详见 2011 年 8 月 19 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时 报》上的《希努尔男装股份有限公司第一届董事会第十九次临时会议决议公告》。

3．《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

该议案在表决时实行了累积投票制，同意选举邬铁基先生、王新宏先生为公 司第二届监事会股东代表监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事王金 刚先生共同组成公司第二届监事会，监事任期三年。

3.1 第二届监事会股东代表监事候选人：邬铁基

获得同意票数142,495,625票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比 例为100.00%；

选举结果：当选。

3.2 第二届监事会股东代表监事候选人：王新宏

获得同意票数142,495,625票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比 例为100.00%；

选举结果：当选。

以上股东代表监事简历详见 2011 年 8 月 19 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》

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上的《希努尔男装股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》。

4.《关于修订<希努尔男装股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见 2011 年 8 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公

告。

同意142,495,625 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

5.《关于修订<希努尔男装股份有限公司董事会议事规则>的议案》

具体内容详见 2011 年 8 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公 告。

同意 142,495,625 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

6.《关于修订<希努尔男装股份有限公司监事会议事规则>的议案》

具体内容详见 2011 年 8 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公 告。

同意142,495,625 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

7.《关于对营销网络及信息化建设项目实施方式和时间做部分调整的议案》

为更好地适应市场环境变化，有效推进营销网络及信息化建设项目（以下简 称“营销网络建设项目”）的顺利实施，增强项目实施的可行性，根据目前市场变 化情况，现将营销网络建设项目的实施方式调整为在210个城市中选择部分城市 通过购买或租赁方式开设46家店铺（10家旗舰店和36家直营店），店铺取得方式 不再局限于原先确定的购买或租赁方式（28家购买，18家租赁），可以根据公司 实际情况选择。 营销网络建设项目的建设完成时间由2011年9月30日延长至2012 年9月30日。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

同意142,495,625 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

8.《关于延长设计研发中心项目建设期的议案》

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由于自 2010 年以来，国家对房地产行业出台了一系列调控政策，中国住宅 市场受政策的影响较大，公司一直没有找到设计研发中心项目的合适房源， 2011 年 1 月份为了确保该项目的顺利实施，公司将设计研发中心项目的实施地点由山 东省青岛市变更为北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 17 号楼和北京市丰台 区科技园 20 号总部国际二期七号楼一栋，这使装修等工作进度受到较大影响， 进而对项目的研发投入等也带来影响，延缓了项目执行进度。因此，公司将设计 研发中心项目的建设完成时间由 2011 年 9 月 30 日延长至 2012 年 9 月 30 日。

同意142,495,625 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：山东德衡律师事务所

律师姓名：房立棠、郭芳晋

法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席 会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公 司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2．山东德衡律师事务所出具的“关于希努尔男装股份有限公司二零一一年 第二次临时股东大会的法律意见书”。

希努尔男装股份有限公司董事会

2011 年 9 月 7 日

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