Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jul 5, 2011

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2011-019

希努尔男装股份有限公司

第一届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 希努尔

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次临时 会议于 2011 年 7 月 4 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2011 年7 月1 日 以邮件加电话确认的方式发出通知。经会议主持人同意，会议以现场会议加通讯 表决的方式召开，应出席董事9 人，其中，现场出席董事5 人，以通讯表决方式 参与董事4 人。会议由董事长王桂波先生召集并主持，会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

审议并通过了《关于对营销网络及信息化建设项目实施地点做部分调整的议 案》

为更好地适应市场环境变化，有效推进营销网络及信息化建设项目的顺利实 施，增强项目实施的可行性，根据目前市场变化情况，现同意将营销网络及信息 化建设项目的实施地点在原先确定的46个备选城市基础上，增加164个备选城市 网点，在210个城市中选择部分城市开设46家店铺（10家旗舰店和36家直营店）。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

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