Cedar Development Co.,Ltd. — Report Publication Announcement 2011

Apr 20, 2011

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2011-005

希努尔男装股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 希努尔

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2011 年4 月18 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于 2011 年 4 月 7 日以邮 件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席会议监事3 人，实际出席会议监事3 人，会议由监事会主席邬铁基先生主持，会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，做出 如下决议：

一、审议并通过了《2010 年度监事会工作报告》 本报告需提交公司2010 年度股东大会审议。 表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：通过。

二、审议并通过了《2010 年年度报告及其摘要》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核希努尔男装股份有限公司2010 年年度报告的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010 年年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要详见巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证 券时报》上的相关公告。本报告需提交公司2010 年度股东大会审议。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：通过。

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三、审议并通过了《2010 年度财务决算报告》

本报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告，本报告需提 交公司2010 年度股东大会审议。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

四、审议并通过了《2010 年度利润分配方案》

公司拟以2010 年12 月31 日总股本200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币5.00 元（含税）,共计分配股利100,000,000.00 元。 剩余未分配利润144,085,006.75 元结转至下一年度。本议案需提交公司2010 年 度股东大会审议。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

五、审议并通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会对董事会编制的《2010 年度内部控制自我评估报告》、公司内 部控制制度的建立健全和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的 内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客 观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

本报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

六、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于山东汇德会计师事务所有限公司勤勉尽责的工作，以及其在业内良好的 声誉，并为公司提供了优质的服务，公司决定续聘山东汇德会计师事务所有限公 司为公司2011 年度审计服务机构。负责公司2011 年度财务的审计工作，聘期一 年。公司支付山东汇德会计师事务所有限公司审计费用为55 万元。本议案需提

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交公司2010 年度股东大会审议。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

七、审议并通过了《关于公司2011 年第一季度报告的议案》

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核希努尔男装股份有限公司2011 年第一季度报告的程序符合相关法律、法规的规定，内容公允真实地反映了公司 2011 年第一季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要详见巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和 《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司监事会

2011 年4 月20 日

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