Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Dec 22, 2010

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2010-010

希努尔男装股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 希努尔

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于 2010 年 12 月 22 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2010 年12 月11 日以 邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席董事9 人，现场出席董事9 人。会议由董事长王桂波先生召集并主持，会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《变更募投项目实施地点及投资总额和用募集资金置换先 期投入自筹资金的议案》

同意公司将“设计研发中心项目”实施地点由青岛市变更为北京市丰台区 南四环西路188 号十七区17 号楼和北京市丰台区科技园20 号总部国际二期七号 楼一栋，募投项目投资总额由原来的5,056.80 万元增加至13,356.80 万元，并 用募集资金2,600 万元置换先期投入自筹资金。该议案尚需提交公司股东大会审 议。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于使用超额募集资金购买控股股东新郎希努尔集团股 份有限公司房产的议案》

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同意公司使用超募资金10,500 万元购买控股股东新郎希努尔集团股份有限 公司拥有的三处房产。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券

• 报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

  • 表决情况：同意4 票，反对0 票，弃权0 票； 表决结果：通过。

因该议案涉及关联交易，关联董事王桂波、王金玲、张祚岩、管艳和陈玉剑 在该议案表决过程中回避表决。

三、审议并通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》

因公司拟将“设计研发中心项目”实施地点由山东省青岛市变更为北京市丰 台区南四环西路 188 号十七区 17 号楼和北京市丰台区科技园 20 号总部国际二期 七号楼一栋，由于变更募投项目实施地点，使募投项目投资总额由原来的 5,056.80 万元增加至 13,356.80 万元，差额部分 8,300 万元由公司使用自有资金投 入，导致公司现有资金缺口 8,300 万元，因此计划用超额募集资金 8,300 万元补 充流动资金缺口。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

• 表决结果：通过。

四、审议并通过了《关于修订<希努尔男装股份有限公司总经理工作细则> 的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

• 五、审议并通过了《关于修订<希努尔男装股份有限公司董事会秘书工作制

• 度>的议案》

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具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

六、审议并通过了《关于修订<希努尔男装股份有限公司董事会战略委员会 实施细则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

七、审议并通过了《关于修订<希努尔男装股份有限公司董事会审计委员会 实施细则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

八、审议并通过了《关于修订<希努尔男装股份有限公司董事会提名委员会 实施细则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

九、审议并通过了《关于修订<希努尔男装股份有限公司董事会薪酬与考核

委员会实施细则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

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十、审议并通过了《关于制定<希努尔男装股份有限公司内部审计制度>的议 案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

十一、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定，公司设证券事务代表一名。现同意聘任倪海宁女士为公司证券事务 代表。因倪海宁女士目前尚未取得董事会秘书资格证书，公司承诺将尽快安排其 参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书培训班，取得董事会秘书资格证 书。简历见附件1。

证券事务代表倪海宁女士联系方式：

电话：0536-6076188；传真：0536-6076188；电子邮箱：sinoer0899@sinoer.cn 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

十二、审议并通过了《关于修订<希努尔男装股份有限公司规范与关联方资 金往来管理制度>的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

十三、审议并通过了《关于修订<希努尔男装股份有限公司募集资金管理制 度>的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

十四、审议并通过了《关于修订<希努尔男装股份有限公司对外担保管理制

度>的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

十五、审议并通过了《关于修订<希努尔男装股份有限公司独立董事工作制

度>的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

十六、审议并通过了《关于修订<希努尔男装股份有限公司内部控制制度>

的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

十七、审议并通过了《关于制定<希努尔男装股份有限公司投资管理制度>

的议案》

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该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

十八、审议并通过了《关于修订<希努尔男装股份有限公司公司章程>的议案》 该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

十九、审议并通过了《关于修订<希努尔男装股份有限公司关联交易决策制 度>的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

二十、审议并通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》等相关规章制度的规定，结合公司实际情况，同意将本 公司独立董事的年度津贴由5 万元（含税）调整为10 万元（含税）。该议案尚 需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

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二十一、审议并通过了《关于召开希努尔男装股份有限公司2011 年第一次 临时股东大会的议案》

公司拟于2011 年1 月10 日在公司三楼会议室召开2011 年第一次临时股东 大会，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2010 年12 月22 日

附件1：倪海宁女士简历

倪海宁，女，1984 年 1 月出生，本科，金融学专业，会计师。2001 年 9 月 -2005 年 7 月在山东经济学院上学；2005 年 7 月-2008 年 9 月在诸城普兰尼奥服 饰有限公司财务部工作；2008 年 9 月至今在希努尔男装股份有限公司工作，现 任希努尔男装股份有限公司证券事务代表。

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