Cedar Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 21, 2014

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2014-006

希努尔男装股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会，2014 年 1 月 21 日公司第二届董事会第十 三次会议审议通过召开公司 2014 年第一次临时股东大会的决议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开日期、时间：2014 年 2 月 15 日（星期六）上午 10:00 ；

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决的方式。

• 6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014 年 2 月 10 日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 7、现场会议召开地点：山东省诸城市东环路 58 号希努尔男装股份有限公司

• 三楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于变更会计师事务所的议案》；

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2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

• 3、《关于申请银行授信额度的议案》。

以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司

2014 年 1 月 22 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

三、会议登记方法

1．登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身 份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身 份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2014 年 2 月 14 日 17:00 前送达 公司董事会办公室。来信请寄：山东省诸城市东环路 58 号希努尔男装股份有限 公司董事会办公室，邮编：262200（信封请注明“股东大会”字样）。

2 ．登记时间： 2014 年 2 月 11 日， 上午 9∶00—11∶00 ， 下午 13∶00—17∶00 。

3．登记地点及联系方式：

地址：山东省诸城市东环路 58 号希努尔男装股份有限公司董事会办公室 电话：0536-6076188 传真：0536-6076188 联系人：王润田 倪海宁

四、会议联系方式：

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地址：山东省诸城市东环路 58 号希努尔男装股份有限公司董事会办公室

电话：0536-6076188 传真：0536-6076188

电子邮箱：sinoer0899@sinoer.cn

联系人：王润田 倪海宁

与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

• 1．第二届董事会第十三次会议决议。

希努尔男装股份有限公司董事会 2014 年 1 月 22 日

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附件1：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席希努尔男 装股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列 议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均 需按照以下明确指示进行表决：

议案 序号		表决意见	表决意见	表决意见
	议案名称
		同意	反对	弃权
议案1	《关于变更会计师事务所的议案》
议案2	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
议案3	《关于申请银行授信额度的议案》

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结 束时止。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2014年 月 日

备注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请 在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单

位公章。

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希努尔男装股份有限公司股东参会登记表

姓名/名称		身份证号码/营 业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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