Cedar Development Co.,Ltd. — Governance Information 2014

Aug 19, 2014

希努尔男装股份有限公司

章程修正案

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014 年修订）》和 《上市公司股东大会议事规则（2014 年修订）》的有关规定，将《公司章程》 修改如下：

原章程	修改后章程
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利：（一）证券发行；（二）重大资产重组；（三）股权激励；（四）股份回购；（五）根据深交所《股票上市规则》及本章程规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；（九）拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资	第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利：（一）证券发行；（二）重大资产重组；（三）股权激励；（四）股份回购；（五）根据深交所《股票上市规则》及本章程规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；（九）拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资

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	金补充流动资金；	金补充流动资金；
	（十）公司以章程形式确定利润分配政策尤其是	（十）公司以章程形式确定利润分配政策尤其是
	现金分红政策的；	现金分红政策的；
	（十一）对公司章程确定的利润分配政策尤其是	（十一）对公司章程确定的利润分配政策尤其是
	现金分红政策进行调整或者变更的；	现金分红政策进行调整或者变更的；
	（十二）制定与修订股东回报规划；	（十二）制定与修订股东回报规划；
	（十三）公司现金分红具体方案；	（十三）公司现金分红具体方案；
	（十四）对社会公众股东利益有重大影响的其他	（十四）对社会公众股东利益有重大影响的其他
	事项；	事项；
	（十五）中国证监会、深交所要求采取网络投票	（十五）中国证监会、深交所要求采取网络投票
	等方式的其他事项。	等方式的其他事项。
	股东大会提供网络投票方式的，应当安排在深交	股东大会提供网络投票方式的，应当安排在深交
	所的交易日召开。	所的交易日召开。