Cedar Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Nov 30, 2017

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2017-062

希努尔男装股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1 、对外投资的基本情况

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立2家全资子公司广州创 凯能源有限公司（具体名称以工商部门核准为准，以下简称“广州创凯”）和山东希 努尔男装有限公司（具体名称以工商部门核准为准，以下简称“山东希努尔”），广 州创凯主要从事煤炭及制品批发、石油制品批发等能源产品相关业务，注册资本为 30,000万元人民币，拟全部由公司以自有资金出资；山东希努尔主要从事男装及服 饰的设计与销售，注册资本10,000万元人民币，拟全部由公司以自有资金出资。

2 、董事会审议投资议案的表决情况

2017年11月30日，经公司第四届董事会第一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃 权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立广州创凯和 山东希努尔。

3 、投资行为生效所必需的审批程序

根据公司章程的有关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。

二、投资主体介绍

本公司为广州创凯和山东希努尔唯一投资主体，无其他投资主体。

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三、投资标的基本情况

1、公司名称：广州创凯能源有限公司 法定代表人：韩刚 注册资本：30,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

出资方式：货币出资，拟全部由公司以自有资金出资。

经营范围：煤炭及制品批发，石油制品批发（成品油、危险化学品除外），燃 料油销售（不含成品油），沥青及其制品销售，润滑油批发，白油销售（成品油、 监控化学品、危险化学品、易制毒化学品除外），粗白油销售（成品油、监控化学 品、危险化学品、易制毒化学品除外）。

上述信息，以工商部门最终核准内容为准。

2、公司名称：山东希努尔男装有限公司

法定代表人：王润田 注册资本：10,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

出资方式：货币出资，拟全部由公司以自有资金出资。

经营范围：男装及服饰的设计与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）

上述信息，以工商部门最终核准内容为准。

四、对外投资的目的和对公司的影响

基于公司战略规划和经营发展的需要，通过设立山东希努尔实施业务整合、优 化资源配置，进一步对公司现有服装主业进行专业化管理，提高品牌建设、渠道经 营和供应链管理的专注度；同时，在不改变公司现有主营业务的前提下，通过设立 广州创凯开展煤炭及制品批发、石油制品批发等能源产品相关业务，从而对公司业 务结构进行适当调整和优化，以此增强公司的持续发展能力和盈利能力。本次设立 全资子公司对公司具有积极的战略意义，不会对公司的财务及经营状况产生不利影

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响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

• 1、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会 2017年11月30日

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