Cedar Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Dec 2, 2015

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-076

希努尔男装股份有限公司

关于投资者网上说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 希努尔

一、本次说明会召开情况

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月2日（星期三） 下午15:00—17:00，通过深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net召开了投资者网上说明会，公司董事长陈玉剑先生、副总经 理兼董事会秘书王润田先生和财务总监张梅女士参加了本次投资者网上说明会。 公司在本次说明会上与投资者就公司本次所筹划的重大资产重组事项的具体进 展、申请继续停牌的必要性等事项进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的 问题进行了回答。

二、 本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，相关主要问题 及答复整理如下：

1、问：1.本次重组资产为投资管理类公司，此前无先例，是否会对本次重 组构成障碍？2.本次重组主要难点在哪？3.预计最晚复牌时间是？

答：您好！根据目前本次重大资产重组的进展，公司预计复牌时间最迟不晚 于 2016 年 3 月 7 日。公司及有关各方正在积极推进重组进展及论证有关事项， 关于本次重组具体信息，请以公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件（2014 年修订）》的要求披 露的重大资产重组预案（或报告书）中的内容为准，谢谢！

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2、问：只要管理层对重组足够重视，就是对大小股东最好的回报。我看好 002485 成为千亿市值的公司。

答：感谢您对公司的关心和支持，公司管理层将不断努力，以良好的业绩回 报全体股东。谢谢！

3、问：现在聘请了哪些中介机构，中介机构的工作进展情况如何？

答：您好，公司确定重大资产重组意向后，聘请中银国际证券有限责任公司 担任本次重大资产重组的财务顾问，同时还聘请了本次重大资产重组的法律顾 问、审计机构和评估机构。确定相关中介机构后，及时安排中介机构对本次重大 资产重组涉及的相关资产开展全面地尽职调查、审计、评估等工作。目前，公司 聘请的各中介机构已初步完成本次重大资产重组标的资产的现场尽职调查工作。 谢谢!

4、问：3 个月为什么重组没有做完？

答：您好！由于本次重大资产重组标的资产规模较大，其持有的项目公司有 100 余个，尽职调查工作量较大，审计、评估复核工作较为复杂，需要时间较长， 主要评估和审计数据尚待进一步复核确定；交易各方对于重要交易条款谈判内容 较多、难度较大，涉及的相关事宜仍需进行更深入的协调、沟通和确认。截止目 前，公司聘请的各中介机构已初步完成本次重大资产重组标的资产的现场尽职调 查，但尽调、审计、评估等工作尚未完成，相关报告处于复核、论证中。谢谢！ 5、问：重组成功的机会有多大？

答：您好！公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组各项工作，但本次 重大资产重组成功与否仍具有不确定性，请投资者注意风险。关于本次重组具体 信息，请以公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组申请文件（2014 年修订）》的要求披露的重大资产重 组预案（或报告书）中的内容为准，谢谢！

6、问：最迟 2016 年 3 月 7 日，那如果重组推进顺利，提前复牌也有可能的 哟？

答：您好！目前公司及有关各方正积极推进本次重组工作进展，力争早日根 据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资 产重组申请文件（2014 年修订）》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）

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并复牌。请及时关注公司公告，谢谢！

7、问：公司的男装销售情况如何？有哪些优势？

答：您好！本公司的销售情况已在 2015 年 3 季报中公告，公司的核心竞争 力可以归纳为以下五点：

（1）产品优势

高品质的产品是希努尔主要的竞争优势之一，也是公司在竞争中取胜并迅速 发展壮大的重要因素。高品质的产品主要体现在具有良好的质量和较高的品位。 公司成立以来不断加大研发力度，同时加强与国外一流服装公司及国内外服装大 师的交流与合作，形成了公司产品独特的设计风格及较高的品位。良好的质量和 较高的品位不仅使公司产品获得国内消费者的青睐，也使其获得越来越多的国外 消费群体和机构的认同。

（2）品牌优势

希努尔男装产品依靠优雅的风格、较高的性价比、优良的产品品质以及优质 的服务，使其在国内市场尤其是北方市场具有较高的知名度，公司已拥有一批忠 诚、稳定的消费群体，品牌的美誉度逐年提升。公司还一直注重品牌的推广和宣 传，通过对营销终端——店铺装潢设计、产品陈列等统一规范管理、策划创意、 签约代言以及借助户外广告和全国知名杂志等广告投放，大大提高了公司品牌的 知名度，并通过大型展会和各类营销活动，强化希努尔品牌的美誉度。

公司生产的男西服套装、衬衫、西裤等产品获得国家质量监督检验检疫总局 授予的“中国名牌产品”称号，获得中国纺织服装影响力大奖组委会授予的“最 具时尚影响力服装产品”称号，还获得全国商品顾客满意度测试活动办公室授予 的“全国（行业）顾客满意十大品牌”称号。

（3）营销优势

公司自成立以来，以总部所在地山东为基地，不断扩大终端销售网络，截至 2014 年 12 月 31 日，已经拥有了 106 家直营店和 508 家特许加盟店。公司构筑 了以山东、河北、河南、山西、江苏、陕西六省为核心的第一市场圈，以上六省 区大部分县级以上城市的主要商业中心都设有希努尔男装的销售网络。

公司推出了一系列在行业内具有创新性和领先性的营销策略，包括终生免费 干洗、以旧换新、三件套、量身定制等个性化服务，让希努尔男装品牌在消费者

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中形成了较高的美誉度和忠诚度。

（4）生产优势

公司拥有 17 条西装上衣生产流水线，10 条西裤生产流水线、8 条衬衫生产 流水线，是国内规模最大的男士正装生产基地。生产规模上的优势使公司获得显 著的规模经济效益，降低了单件产品的生产成本，同时也使公司具有较强的快速 交货能力，在同行业中具有明显的竞争优势。

（5）研发设计优势

公司拥有国内一流的设计师为核心的设计研发团队，公司的研发中心被山东 省认定为省级企业技术中心。目前技术人员 1500 余名，公司每年设计研发 3000 多款新产品。与意大利设计公司合作，为国内和国际品牌提供设计服务。在运作 模式、设计理念和设计水平上位居国内男装行业前列，并逐渐向国际水平靠拢。 谢谢！

除以上主要问题外，还有部分投资者提出的问题由于时间所限，对投资者的 问题少部分未能回复，在此深表遗憾，对于向公司表示支持以及提出建议或意见 的投资者，在此表示衷心的感谢。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2015 年 12 月 2 日

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