Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 30, 2020

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2020-047

希努尔男装股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年11月30日 召开的2020年第三次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第 一次会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，公司董事会、监 事会和高级管理人员换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

1、董事长：韩刚。

2、董事会成员：

（1）非独立董事：韩刚、王刚、陈吉、李婵娟、刘宏娟、廖崇康；

（2）独立董事：毛修炳、周俊祥、王建云。

3、董事会专门委员会情况：

（1）董事会战略委员会委员：韩刚先生、王刚先生、陈吉先生、刘宏娟女 士和毛修炳先生，其中韩刚先生任主任委员（会议召集人）。

（2）董事会审计委员会委员：周俊祥先生、王建云先生、李婵娟女士，其 中周俊祥先生任主任委员（会议召集人）。

（3）董事会薪酬与考核委员会委员：周俊祥先生、韩刚先生、王建云先生， 其中周俊祥先生任主任委员（会议召集人）。

（4）董事会提名委员会委员：王建云先生、毛修炳先生、王刚先生，其中 王建云先生任主任委员（会议召集人）。

公司第五届董事会由上述9名董事组成，任期自2020年第三次临时股东大会 审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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二、第五届监事会组成情况

• 1、监事会主席：徐雪影。

• 2、监事会成员：

• （1）非职工代表监事：徐雪影、陈莉敏；

（2）职工代表监事：张培东。

公司第五届监事会由上述3名监事组成，任期自2020年第三次临时股东大会 审议通过之日起三年。

三、公司聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表情况

• 1、副总经理：刘宏娟；

• 2、财务总监：廖崇康；

• 3、董事会秘书：梁月明；

• 4、内部审计部门负责人：蒋缙；

• 5、证券事务代表：倪海宁。

上述高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的任期自董事会审 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

在公司总经理职位空缺期间，由公司副总经理刘宏娟女士代行总经理职责， 公司将尽快聘任总经理。

四、备查文件

• 1、公司2020年第三次临时股东大会决议；

• 2、公司职工代表大会决议；

• 3、公司第五届董事会第一次会议决议；

• 4、公司第五届监事会第一次会议决议；

• 5、公司独立董事出具的“关于公司第五届董事会第一次会议审议相关事项

• 的独立意见”。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2020年12月1日

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