Cedar Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 12, 2018

证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-108

希努尔男装股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议 于 2018 年 11 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次会议已于 2018 年 11 月 9 日 以邮件加电话确认的方式发出通知，应出席董事 9 人，以通讯表决方式参与董事 9 人。会议由董事长段冬东先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》

本次资产重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进本次重组的相关工 作。受近期国内宏观经济环境以及资本市场环境波动影响，公司面临的市场环境 发生变化，经认真听取相关各方意见，公司认为目前推进本次重组条件尚不成熟。 考虑到广大中小股东的利益及上市公司的长远发展，经审慎研究，公司决定终止 本次重大资产重组事项。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

因该议案涉及关联交易，关联董事刘湖源和陈吉在该议案表决过程中回避表 决。

二、审议并通过了《关于签署委托经营管理协议暨关联交易的议案》

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为增加公司的持续发展能力和盈利能力，2018 年11 月12 日，公司与丽江 玉龙花园投资有限公司（以下简称“丽江玉龙”）及丽江晖龙旅游开发有限公司 （以下简称“丽江晖龙”，丽江玉龙和丽江晖龙合称“甲方”）签订了《大研花 巷项目委托经营管理协议》，公司对甲方拥有的大研花巷项目进行经营管理。经 营管理期限自2019 年1 月1 日起至2021 年12 月31 日止，本次关联交易金额预 计未达到股东大会审议标准。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

因该议案涉及关联交易，关联董事刘湖源和陈吉在该议案表决过程中回避表

决。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会 2018年11月13日

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